【大紀元2017年09月15日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）澳洲費爾法克斯媒體獲得的警方調查信息顯示，澳洲四大銀行都涉入了犯罪集團的非法洗錢活動，犯罪集團利用他們洗錢的數額一天能達到最多500萬澳元。對此，工黨再次呼籲皇家調查委員會對銀行業進行調查。
9月15日，工黨前座議員艾班尼（Anthony Albanese）對九號新聞網說：「我們需要皇家調查委員會對銀行業進行調查，我不知道政府為什麼牴觸這樣做。但這會發生的，讓我們開始吧。」
但國防工業部長派恩（Christopher Pyne）再次拒絕了工黨的呼籲，他認為如果皇家調查委員會介入會使調查耗時太久，目前只需要警察和監管金融犯罪的部門進行他們的工作就足夠了。
之前，澳洲交易報告與分析中心（Austrac）對聯邦銀行（CBA）的調查只是指控銀行對資金流的動向缺乏監控，但費爾法克斯媒體獲得的警方調查報告則揭示銀行業這種被有組織犯罪集團利用來洗黑錢的事件是普遍存在的，不僅是四大銀行，其它中層銀行據報也都被捲入。
費爾法克斯媒體獲得的信息顯示，一名30歲的香港男子賴嘉星（Ka Sing Lai，音譯）在2015年年底被捕之前，在珀斯利用西太銀行（Westpac）和聯邦銀行帳戶洗錢至少2900萬澳元。今年4月，他被判10年監禁。
2013年11月18日，持旅遊簽證的香港男子李彼得（Peter Li）抵達悉尼後，直接進入星光賭城（The Star）接收了一個裝滿現金的袋子，然後去悉尼市中心的澳新銀行（ANZ）開了兩個戶頭，從此開始進行洗錢活動。
中國籍男子黃軍裕（Jun Yu Huang，音譯）被認為是利用銀行系統洗錢的老手。警方文件揭示，2013年初，他利用國民銀行（NAB）、西太銀行和聯邦銀行的帳戶將毒資匯往亞洲。6個多星期中，他把320萬澳元匯出澳洲，其中很大一部分資金是通過西太銀行帳戶操作的。
前聯邦資產沒收專責小組全國協調人、最近曾為澳洲交易報告與分析中心工作過的麥克塔格特（Nick McTaggart）說，主要大銀行和其它金融機構未能履行基本的盡職調查，很可能讓他們違反了「了解你的顧客」的規定。
「大部分金融機構只是在合規要求表上打勾，而不是真正履行應盡的調查職責，」 麥克塔格特說。
更嚴重的問題是，金融機構之間未能互相共享信息，或者沒能從聯邦政府或警方那裡獲得信息。
他對特恩布爾政府提議引入的更嚴格監管和告密法律表示歡迎，但也表示「政府可以做得更多」。
反洗錢專家切維斯（John Chevis）認為，一個關鍵的反洗錢法條款起到了事與願違的作用。該條款禁止銀行在發現可疑交易並上報澳洲交易報告與分析中心時通知進行可疑交易的客戶。這是為了在警方或監管機構決定進行調查前不打草驚蛇。但這也意味著，當銀行已經多次上報可疑交易之後，這些交易還可繼續進行，其中包括洗錢交易。
切維斯說：「這就把反洗錢法變成了『洗錢法』。至少有一個已知案例出現了如此荒唐的情景，一個洗錢者被同一家銀行報告了100多次，進行了100多宗可疑交易。」
責任編輯：堯寧
