site logo: www.epochtimes.com

卑詩反洗錢新規 一萬下注需出證明

人氣: 8
【字號】    
   標籤: tags: , ,

【大紀元2018年01月12日訊】卑詩省府星期三推出賭場反洗錢新規,要求24小時之內在省內賭場買入一萬加元或以上賭注的賭客需證明其資金來源,無論其支付方式為現金、銀行匯票或支票,否則賭場便會拒絕交易並通知執法機構對其調查。

省檢察長尹大衛(David Eby)表示,此次推出的反洗錢新規並無新意,是卑詩省博彩業本應採取的措施。「對很多人而言,包括對我而言,這就像常識一樣。如果你沒法證明你的大包現金是從哪裡來的,賭場就不能接受這些錢。實行這個新規的原因,是因為卑詩省以前竟然沒有這個規定。」

尹大衛指出,新規施行後,省府通過博彩業所獲的財政收入將受到影響,而這也可能是前屆省府未執行這一規定的原因。

2015年,卑詩省賭場可疑現金交易達到高峰,僅$20面額的可疑賭資收入便高達一億三千七百萬加元。官方加強反洗錢執法後,可疑現金交易額有所下降,但銀行匯票交易卻隨之上升。監管本省博彩業的省府博彩部門主管John Mazure於2016年7月向卑詩博彩局(BCLC)致信,建議省內賭場拒收來源不明的賭資,但遭到博彩局婉拒,稱省內賭場對可疑資金的檢視已符合加拿大國家標準。

本次反賭場洗錢新規出臺後,卑詩博彩局聲明將遵守規定,要求豪賭顧客填寫資金來源申報表,並將表格直接交予賭場工作人員,其後才能購入賭注。  ◇

責任編輯:李道緣

評論