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加卑詩博彩涉販毒洗錢 中國豪賭客成主要財源

卑詩省賭場主要財源來自出手闊綽的中國大陸和澳門大賭客。(Getty Images)
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【大紀元2018年01月10日訊】(大紀元記者李平多倫多編譯報導)加拿大卑詩博彩公司(BCLC)內部文件顯示,卑詩省賭場主要財源來自出手闊綽的中國大陸和澳門大賭客,但這些賭客可能和販毒、洗錢等犯罪組織有關聯,很可能牽涉到中方通輯的經濟貪腐犯。

涉販毒、洗錢

這份文件是由BCLC反洗錢主管阿爾德森(Ross Alderson)於2016年11月向溫哥華註冊舞弊檢查師協會(ACFE)提交的,最近由Postmedia依據《資訊自由法》獲取。文件顯示,其它政府文件和皇家騎警調查顯示,和中國大陸有關聯的一個犯罪團伙利用這些大賭客,用疑似販毒所得現金購買卑詩賭場籌碼。

文件還顯示,2016年1月至9月期間BCLC賭場接待的100名VIP大賭徒中,97名來自亞洲,賭資總額占BCLC賭場大宗賭博交易的54%。百名VIP大賭徒中,職業說明多為房地產,其次是服務業、其它、進出口、家庭主婦和學生,是BCLC主要財源。

阿爾德森文件說,這些VIP賭客經濟收入不穩定,受中國政治經濟影響大,如中方國安在卑詩的調查行動、國際刑警對中方貪腐經濟犯罪分子的逮捕行動、中國股市波動、中方打擊資本外逃對澳門博彩業的影響、商討中的加中遣返條約以及中方的「獵狐行動」等。

中共貪腐官員

中方指控,大量中共貪腐官員潛逃至加拿大,捲走大量國有資產。Postmedia此前獲取的文件顯示,卑詩博彩執法部曾調查過中方百名經濟外逃犯天網行動(SkyNet List)名單,發現有8名嫌疑犯出入卑詩賭場。然而,文件中這部分具體調查內容被塗黑,不予公開。卑詩司法廳長發言人說,調查還在繼續,因此還不能公開。

阿爾德森文件中,對中方國安在卑詩調查行動及其對VIP賭客的影響沒有做進一步說明,但指出BCLC財源過於依賴這些大賭客,風險極大。此外,卑詩政府博彩業還受到非法賭場不法競爭。

文件還說,BCLC的其它挑戰還包括政治挑戰及不同機構之間信息共享等,BCLC的最大風險是要平衡好財源與聲譽之間的關係,即不能過度依賴賭場收入,而忽視賭場中的洗錢犯罪行為。

文件還顯示,卑詩VIP大賭客在賭場大宗可疑賭博交易和卑詩房產業有關,如2010—2013年間,BCLC賭場共提交2045宗可疑賭博交易,但同期卑詩地產經紀僅報告13起可疑交易,等等。#

責任編輯:文風

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