英實施新法 富婆落網 給中國客敲警鐘?

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【大紀元2018年10月17日訊】(大紀元記者徐簡綜合報導)舉世聞名的倫敦高檔奢侈品百貨商場哈羅德 (Harrods),見慣了揮金如土的豪客,但一名富豪夫人在十年期間,在該商店豪擲1600萬英鎊,引起英國國家防治犯罪局(NCA)的注意。

55歲的扎米拉‧哈吉耶娃是阿塞拜疆原國際銀行行長的夫人。她成了英國新出台《來源不明財產法令》(Unexplained Wealth Order)後被調查的第一人。這個案子自今年2月份開庭,到最近才被媒體大幅曝光。

英國國家防治犯罪局表示,啟動《來源不明財產法令》後,對那些想來英國洗錢的富豪,會產生很大的震懾作用。

阿國前行長入獄  其夫人在英國揮金如土

哈吉耶娃的丈夫、阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾‧哈吉耶夫2016年因為貪污1000萬英鎊,被判刑15年,關押在首都巴庫的監獄裡。

英國媒體報導,2006至2016年間,哈吉耶娃在倫敦哈羅德百貨商場購物消費總額達1600萬英鎊,平均一年在哈羅德花掉160萬英鎊。

哈羅德的帳本記錄顯示,僅在2009年12月的某一天,哈吉耶娃就豪擲12萬多英鎊購買寶詩龍(Boucheron)首飾。

似乎對哈羅德情有獨鍾,哈吉耶娃還在距哈羅德店3分鐘步程的地方買了一棟1100萬英鎊的豪宅,並和丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德(Mill Ride)高爾夫球俱樂部,還花3100萬英鎊買了一架私人飛機。

哈吉耶娃自稱「花的每一分錢都是自己的」。但她沒有工作,丈夫當行長時的年薪也只有5萬英鎊。

什麼是英國的「來源不明財產法令」?

英國國家防治犯罪局的偵查員認為,哈吉耶娃的錢財都是她丈夫貪污的贓款。

英國已經凍結哈吉耶娃的財產,她不得出售或轉讓名下資產,如果無法說清財源,這些財產將被沒收。

近些年來,大量來路不明的海外買家購買英國房產或進行其它投資,引起英國政界對海外人士利用英國市場進行洗錢的擔憂。

《來源不明財產法令》在今年1月31日起生效,針對的目標是到英國投資或消費的大量來路不明的海外財產。

個案意義重大 中國投資客要做好資金證明?

據研究結果顯示,2011年中國灰色收入(來源不明的財產)就高達6.2萬億元,約占GDP的12%。研究還發現灰色收入正向中高收入階層蔓延。

由於國內的生活質量惡化和投資機會減少,越來越多的富裕中國公民希望在外國獲得長期簽證或購買房產, 將大部分資金轉移到相對安全的國家。其中很可能就有「灰色收入」被轉移到海外。

據倫敦政治經濟學院的調查,華人買房投資客(香港、新加坡、馬來西亞及中國大陸)占到倫敦房產海外買家的一半以上。

在2008年—2015年間,有3000多名外國富豪通過投資簽證進入英國,他們大部分來自中國和俄國,他們給英國帶來的總投資額超過30億英鎊。

英國的《來源不明財產法令》似乎是全球遏制跨國逃稅和洗錢的一個縮影。

在經濟合作與發展組織(OECD)日前列出的一份存在稅務漏洞的投資移民項目名單上,就有頗受中國富豪青睞的馬耳他投資移民項目。馬來西亞的「第二家園」簽證項目也進入了這份名單,根據馬國藝術文化部的數據,「第二家園」核准申請的中國大陸人最多,多達11,820人。

在過去十年中,歐盟成員國如西班牙、葡萄牙、英國等通過名目繁多的「黃金護照」、「黃金簽證」計劃增加了6000多名新公民和將近10萬名新居民,而這其中很多是來自中國大陸的申請者。#

責任編輯:林妍

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