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涉EB5移民欺詐獲利千萬 加州華裔夫婦挨告

美國證券交易委員會週四(10月18日)向北加州地區法院提起訴訟,指控一名華裔移民律師及其丈夫涉嫌欺詐,向EB-5計劃外國投資人收取超過1,200萬美元的非法佣金。圖為FBI調查官員在加州搜查一家涉及EB5欺詐的移民公司。(MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

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【大紀元2018年10月19日訊】(大紀元記者吳英報導)美國證券交易委員會週四(10月18日)向北加州地區法院提起訴訟,指控一名華裔移民律師及其丈夫涉嫌欺詐,向EB-5移民計劃的外國投資者收取超過1,200萬美元的非法佣金。

美國證券交易委員會(SEC)的指控文件,移民律師陳丹紅(音譯,Jean Danhong Chen)、她的先生葉建雲(音譯,Tony Jianyun Ye)以及陳丹紅律師事務所,涉嫌欺詐、自我交易(self-dealing),以及私下從事經紀活動(未向SEC註冊),違反聯邦證券法。

SEC說,陳女及其丈夫經由友人陳寬生(音譯,Kuansheng Chen)的協助,向數百名中國客戶出售投資移民計劃EB-5證券(EB-5 securities),獲得超過1,200萬美元的佣金,但沒有申報。被告使用的手法是,請友人陳寬生充當北京某家移民公司的負責人(實際上的負責人是被告夫婦),並請其提供海外銀行帳戶,以利被告隱匿所獲取的佣金。

此外,為了利用EB-5計劃獲取更多不法利益,陳丹紅及葉建雲秘密收購一個EB-5區域中心—「金州區域中心有限責任公司」(Golden State Regional Center LLC),並建議客戶投資該中心的項目,包括投資他們經營的一家公司。

根據訴狀,被告夫婦請郝凱(音譯,Kai Hao Robinson)冒充是金州區域中心的的經理,而且沒有告訴客戶他們是這個區域中心的負責人。

在獲悉SEC對其欺詐行為展開調查後,被告夫婦涉嫌修改相關文件的日期,並且刪除其它商業記錄,以隱瞞他們的欺詐行為。

據SEC起訴文件,陳丹紅,53歲,加州阿瑟頓市(Atherton)居民,在1998年取得紐約州執業律師資格。沒有文件顯示,她是否亦擁有加州律師執照。陳女2007年在加州設立陳丹紅律師事務所,目前事務所主要的辦公地點在加州聖荷西市。

葉建雲,50歲,自2007年受僱於陳丹紅律師事務所,擔任經理,沒有律師執照。

郝凱,45歲,加州居民,在2016年取得加州會計師執照,自稱是金州區域中心唯一的負責人及經理。

陳寬生,60歲,香港人,是陳丹紅的友人,自稱是北京新水平投資諮詢有限公司(Beijing New Horizons Investment Consulting Co., Ltd.)美國移民服務經理。這個公司的真正負責人是被告夫婦。

SEC執法部門副主任Melissa R. Hodgman在一份聲明中說,陳丹紅涉嫌自我交易,違背了客戶對她的信任,並且違反了聯邦證券法。

美國自1990年開始實施EB-5投資移民簽證計劃,每年發放1萬張投資移民綠卡,外國人只要拿出100萬美元(失業區只要50萬美元)在美國投資合法項目,增加10個工作,等待18個月到2年的時間就有機會取得美國的永久居留權。

美國聯邦政府規定每個國家每年獲配7%的EB-5綠卡(即每個國家700個),如果特定國家(通常是中國)的申請量超過國家配額,可以被允許使用其它國家未用完的配額。根據聯邦政府數據,過去10年來每年至少75%的EB-5綠卡發給中國公民。#

責任編輯:葉紫微

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2018-10-19 1:02 PM
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