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調查房地產領域洗錢 卑詩啟動匿名舉報網

溫哥華房地產

卑詩財政廳長詹嘉露表示,房市如果被犯罪分子利用,受損的是當地社區和經濟,政府必須應對這一問題。(iStock)

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【大紀元2018年11月21日訊】(大紀元記者曲深溫哥華編譯報導)卑詩省政府11月18日推出了一個匿名舉報網站,以遏制通過房地產、賽馬、和豪華汽車市場洗錢的違法行為。

卑詩省司法廳長尹大衛(David Eby)在一份媒體聲明中表示,「卑詩省的人們希望他們的政府打擊洗錢活動,無論洗錢活動發生在什麼地方。我們認同卑詩省人的斥求,並且堅信我們完全可以做到。 這就是我們為卑詩省人提供安全匿名方式分享他們所掌握信息的原因。」

除了其他信息外,尹大衛希望人們通過匿名網站重點提供以下信息:
‧與卑詩或其他地方犯罪企業相關的房地產洗錢活動;
‧使用律師信託帳戶掩蓋房地產交易中的資金來源;
‧建築業的洗錢活動,包括濫用建築商留置權;
‧在卑詩省任何與有組織犯罪和房地產交易之間有聯繫的其他行為。

在今年在11月9日舉行的公眾諮詢會上,省政府呼籲公眾提供解決房地產洗錢問題的建議和解決方案。推出匿名舉報網站是省政府呼籲的一個後續行動,掌握洗錢線索的人可以安全地與省政府分享信息。

今年6月下旬,前加拿大皇家騎警副總監彼得‧傑門尼(Peter German)提交了一份有關大溫地區賭場成為「有組織的洗錢犯罪場所」的報告。提交報告的第二週,尹大衛說傑門尼下一階段工作是調查與房地產市場相關的洗錢活動。

今年秋季省司法廳委派傑門尼擔任調查組長,專門調查房地產、賽馬和豪華車等領域的洗錢犯罪活動,以及房地產業中建築商留置權濫用。

與此同時,卑詩財政廳長詹嘉露(Carole James)也任命一個專家組,對省內地產業洗錢活動展開調查。詹嘉露說,政府的目的很明確,就是將髒錢徹底從房市中剷除。司法廳和財政廳的兩項調查,預計都在明年3月結束。

據溫哥華太陽報報導,由西門菲沙大學公共政策教授、前省副檢察長莫琳‧馬洛尼(Maureen Maloney)領導的專家小組,將分析所有公眾匿名提供的線索和信息,將分析結果納入其最終報告。傑門尼和馬洛尼分別撰寫的報告將於明年3月份提交省政府。

希望提交有關房地產,賽馬,和豪華車銷售洗錢信息的公眾人士,請訪問下列網站:https://engage.gov.bc.ca/moneylaunderingtipportal。網站匿名舉報期限到2019年1月31日下午4點為止。 ◇

責任編輯:魏思明

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