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何志平案件 電匯記錄證實經美國

前香港高官何志平。 (大紀元資料圖片)

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【大紀元2018年12月04日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)香港民政局前局長何志平涉嫌跨國行賄案,3日檢方傳召最後兩名證人。匯豐水牛城分行高級副總裁Carol Calabrese出庭作證,證實何志平的國際電匯記錄,由香港華信(CEFC)公司匯到美國,再由美國匯往迪拜或烏干達的代理行。

此外證據顯示,何志平首次與乍得總統見面後,他的賬戶上出現一筆500萬港元的款項,由中國海洋燃油有限公司存入。時間點正是2014年11月14日,同一天何志平向華信執董臧建軍報告與乍得總統的會面情況。

何志平被控洗黑錢和違反美國的海外反腐敗法。辯方在日前提出動議,認為何志平不是紐約當地人,紐約南區聯邦法庭無權起訴。昨天法官駁回動議,指這次國際賄賂案,涉及到美國的金融系統,其所轉錢的美國銀行就在曼哈頓,所以檢方有權在紐約南區聯邦法院提出起訴。

檢辯雙方今天(4日)將進行結案陳詞。◇

責任編輯:家瑞

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