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孟晚舟被捕內幕 傳匯豐銀行華為帳戶洩底

知情人士透露,中國華為公司利用匯豐銀行進行非法交易,規避美國對伊朗的制裁,是導致其副董事長孟晚舟被捕的原因之一。圖為北京一家華為產品專賣店。(GREG BAKER/AFP/Getty Images)

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【大紀元2018年12月07日訊】(大紀元記者吳英綜合報導)知情人士透露,中國華為公司利用匯豐銀行進行非法交易,規避美國對伊朗的制裁,是導致其副董事長孟晚舟被捕的原因之一。

《華爾街日報》週四(12月6日)引述消息人士的話報導,美國聯邦政府設在匯豐銀行的監管人員,發現華為公司帳目中的可疑交易記錄,並提供給調查華為公司的紐約東區聯邦檢察官。

消息人士稱,匯豐銀行是華為公司生意往來的其中一家銀行,它並不是孟女士案的被調查對象,而是配合調查人員,提供華為公司在該銀行的帳目交易記錄,並因此導致孟女士的被捕。

匯豐銀行發言人週四拒絕對這項消息置評,位於紐約布魯克林的檢察官辦公室也不予置評。

《華日》今年4月報導,美國商務部和財政部於2016年底向華為發出行政傳票,調查華為是否違反美國貿易禁令,向敘利亞、伊朗、朝鮮等流氓國家提供美國技術。美國司法部亦對華為展開調查,紐約東區聯邦檢察官一直在調查華為是否違反美國對伊朗的制裁。

華為公司副董事長兼首席財務官(CFO)孟晚舟12月1日在加拿大溫哥華國際機場轉機時被拘捕,其因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁,有可能被引渡到美國。

匯豐銀行在2012年捲入一起洗錢醜聞,被美國指控違反制裁禁令,為來自伊朗、利比亞、蘇丹、古巴、緬甸等國的販毒集團提供洗錢服務,金額至少達8.81億美元。隨後,匯豐同意向美國政府支付19億美元,並簽訂一項為期五年的延期起訴協議。

匯豐銀行當年另同意美國政府的要求,聘請諮詢公司Exiger,由該公司監督銀行的管控措施改善情形,以及蒐集可疑的交易活動,並向美國司法部報告。

去年底,美國裁定匯豐銀行已改善其系統,不會再捲入金融犯罪。這意味著匯豐銀行已脫離被起訴的可能性。

對於孟晚舟的被捕,白宮國安顧問博爾頓告訴NPR,他事先知道這個逮捕行動。白宮一名官員表示,總統川普(特朗普)在12月1日川習會前並不知情。

加拿大總理特魯多週四告訴媒體記者,加國政府並沒有參與逮捕孟女士的決策,只是在前幾天得到相關逮捕計劃。由於週五即將舉行孟女士的保釋聽證會,特魯多不願意提供進一步細節。#

責任編輯:李緣

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2018-12-07 7:13 AM
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