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曲棍球袋裝10萬賭資 地下錢莊網盤根錯節

加賭場1年洗錢超5億 大陸豪賭客成洗錢工具

勾結毒販 借賭場洗白毒資 涉足房地產 超高房價

由於國外「賭博合法」使一些人產生了「安全贏錢」的幻覺,卻並沒有考慮境外賭博的危險性。(圖∕Getty Images)

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【大紀元2018年02月21日訊】(大紀元記者李平、周行多倫多編譯報導)2015年10月15日,加拿大皇家騎警對卑詩列治文山銀通國際投資(Silver International)、多個亞洲犯罪組織及列治文山一個涉嫌5億國際洗錢網在內的等10個地點展開「電子海盜」(E-Pirate)突襲行動。

突襲驚人發現,當地大規模洗錢地下錢莊犯罪網絡,都和中國大陸、澳門及卑詩賭博有著盤根錯節的關聯。警方表示,銀通國際洗錢金額巨大,性質有可能是加拿大有史以來最嚴重之一,卑詩洗錢犯罪有可能因此而完全改變。

加拿大媒體巨頭Postmedia對此案進行6個月追蹤,採訪數十名政府和執法官員後,最近進行深度報導,上週卑詩檢察總長下令對卑詩博彩公司(BCLC)旗下賭場進行獨立審查。

突襲成果驚人

去年8月底溫哥華加美兩國執法官員聯合大會上,皇家騎警警督渥德(Bruce Ward)當天突襲行動介紹顯示,警方在破門突襲時,一名女子一邊慌亂打電話,一邊慌亂找地方藏多部手機,其桌子下方是一個裝滿現金的保險箱。在警方最後通牒喊門情況下,女子開門。

警方隨後在銀通內部密室沒收132部電腦和手機,共計30兆數據(全部打印出來的話,相當於300萬本電話簿的厚度)。帳本顯示,銀通國際僅1年在卑詩洗錢金額就達2.2億,匯到海外的洗錢金額3億多,總計洗錢超過5億。在對其Cooney路辦公室的突襲行動中,警方從現場繳獲2百萬面值20元的現金,多部帳本和交易記錄。

渥德說,電子海盜行動中,警方共收繳900萬元,其中包括數百萬現金,還有價值400萬的資產。他還說,銀通國際詳細的交易記錄和清晰監控錄像顯示,警方有充分證據懷疑其資金與販毒直接相關。

此外,警方還在高速上截獲頻繁攜帶手提箱出入銀通國際的2名華裔男子鄭凱威(Andy Kai Wai Cheung,音譯)和陳勇力(Yong Li Chen,音譯),從車上搜出100萬可疑現金,現金表面被檢查出毒品殘餘,而且真空包壓縮捆法和販毒團夥捆法一樣。

2015年8月,警方提出對鄭陳2人及銀通國際進行民事沒收(鄭在美國有販毒前科)。銀通國際辯稱和這些現金一點關係沒有,鄭陳2人也不承認任何指控,目前此案還在審理中。

吸引中國有錢人豪賭

調查顯示,警方調查都是圍繞列治文山一名叫金保羅(Paul King Jin)的華裔按摩院老闆涉嫌大規模洗錢展開。卑詩博彩公司懷疑,金保羅和銀通資金涉嫌國際販毒等犯罪活動,有可能會給卑詩省博彩業造成致命衝擊。

警方調查顯示,金保羅牽線,派人從澳門將中國大陸超級富豪賭客(「whale」 gamblers,豪賭客)吸引到卑詩賭場(主要是河石賭場River Rock Casino),然後通過銀通國際為其提供巨款賭博或開發當地地產。其具體操作方式是:中間人從澳門將中國富豪賭客吸引到加拿大,然後將10萬塊現金裝在一個曲棍球袋內,在賭場將直接交到賭客手中。

通過大陸錢莊洗錢示意圖。(大紀元製圖)

通過這種方式,中國大陸富豪賭客順利避開中國政府資本嚴管,通過金保羅介紹的中國或溫哥華當地中間人,從地下錢莊借到大筆現金豪賭或炒當地房產,然後將在中國的錢打到加拿大地下錢莊在中國的帳戶,順利完成財產轉移。對於銀通國際等洗錢組織來說,通過幫助販毒團夥洗錢,收取5%的洗錢服務費。對於販毒團夥來說,通過這種洗錢組織,順利將毒資洗白。

洗錢網盤根錯節

渥德介紹,銀通國際洗錢模式操作中,是打著生意幌子面向販毒分子提供洗錢業務,販毒團夥通過洗錢服務將毒資洗白。銀通國際和金保羅洗錢網絡有許多表面上的正當業務,但最主要業務是為卑詩正當賭場和地下賭場的富豪賭客提供賭資。

他還透露,這些中國富豪賭客,通常一個週末就狂賭10萬~100萬。此外,銀通國際還有專門針對當地人的高利貸業務(loan sharking)。其它一些電子轉移業務,也涉嫌販毒洗錢。「剩餘的現金,會通過全球換匯和電子轉帳業務洗白。」

卑詩博彩公司文件顯示,博彩公司反洗錢調查與警方合作,於2012年調查出金保羅龐大地下洗錢網,近36名中國豪賭客用其提供毒資購買籌碼。博彩公司2014年向加拿大反洗錢機構Fintrac提供一份可疑交易報告稱,金保羅是卑詩低陸區(Lower Mainland Area)向VIP賭客大筆賭資主要現金來源之一。

Fintrac報告顯示,金保羅因多次涉嫌大筆可疑現金交易,被卑詩所有賭場禁足5年,期間仍向豪賭客提供現金賭資,但均在賭博外或賭場附近停車場完成交易。博彩公司調查發現,金保羅及其手下經常向亞裔VIP熟客提供成捆成捆的20元小額現金用於賭博。

和販毒團夥勾結

文件顯示,金保羅雖無犯罪記錄,但有多項違規記錄,如其名下按摩院2011年被警方調查後,被市府吊銷執照。警方文件顯示,按摩院工作人員向警方證實,一些大毒梟經常在按摩院做足浴,警方因此懷疑金保羅借按摩院掩護與犯罪分子碰頭。

皇家骑警警督渥德(Bruce Ward)透露,警方監控跟蹤調查共鎖定40個與亞洲販毒團夥相關聯的不同機構,犯罪團夥成員經常向銀通國際現金庫運送成箱成箱的現金,平均日現金運送金額高達150萬。銀通國際每次收到10萬現金的手提箱幾分鐘後,中國銀行就會處理一份扣除5%洗錢和轉帳服務費後的9.5萬交易。

渥德還透露,銀通國際業務盤根錯節,其將款項電匯至墨西哥和秘魯,這樣毒販不用將現金帶出加國就能購買毒品,這些非法的資金往來,用中國開出的虛假的貿易發票予以掩蓋。警方發現,銀通國際在中國有600多個直接和間接操控的銀行帳戶。

卑詩政府與警方認為,金保羅和這些中國VIP賭客還在卑詩擁有大量豪宅,但政府無法隨意沒收這些犯罪活動直接相關物業。渥德說,這是因為,這些物業的所有人有幾層,其中多數住在中國,有些甚至不知道自己就是物業所有人,很難查清,警方只能作罷。

打擊洗錢乏力

卑詩省打擊洗錢的努力看起來一直缺乏力度及效率。卑詩省檢察總長艾比(David Eby)近日公開承認,該省在洗錢的早期發現問題的能力嚴重不足,因為相關官員對可疑行為視而不見的態度已近持續了太長時間。

前皇家騎警專員哲曼(Peter German)被任命來主導對利用賭場洗錢的調查,在相關的調查報告還沒出台前,《環球郵報》又曝光了一個利用房產抵押向中國人貸款的龐大洗錢系統,環郵的調查涉及溫哥華地區45個物業。

事實上,在2016年媒體聚焦溫哥華房市期間,已經有聯邦機構發現,溫哥華房市容易受到洗錢的威脅。卑詩省府都是在媒體的調查報導發表後,才開始展開相關調查,面對如此被動的局面,卑詩省檢察總長艾比公開承認,省政府缺乏更早發現問題的機制。#

責任編輯:文風

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