【大紀元2018年03月01日訊】（大紀元記者周月諦多倫多報導）52歲的加拿大華裔公民龔曉華涉嫌詐騙洗錢後，安省法院限制他出行，要求他住在多倫多，不得離開安省，更不能出國。
2月28日，龔曉華案在安省舊市政廳法院開庭。檢控官蓋格（Davin Garg）表示，他向辯方提供了7,000份文件，裝有這些文件的硬盤已被解密。辯方會看到硬盤裡的所有文件，不會再遇到技術問題。
龔曉華被限制外出
本案已進入司法程序。在安省法官做出判決之前，為避免龔曉華逃避法律責任，法官限制他外出。2017年12月，安省法官決定，龔曉華離開拘留所後不得離開安省，除非他獲得檢控官的書面批准；龔必須把他的加拿大與其它國家護照交給執法部門；龔須住在其名下的多倫多York Mills Road獨立屋。
本週三，龔曉華的辯護律師斯特恩（Paul Stern） 告訴大紀元，如果龔想離開安省，他會與檢控官溝通，並向對方提供龔的行程安排。
皇家騎警與多倫多警方之前沒收了龔曉華名下的三輛豪華車：寶馬7系列轎車、保時捷跑車（Porsche N24）以及奔馳車。龔之前花大約30萬加元購買這些車。皇家騎警警員曾看到龔開奔馳回家，然後駕寶馬帶母親去看醫生。
斯特恩表示，他不負責處理警方沒收龔曉華資產的事。龔已聘請另一名律師處理此事。
蓋格稱，除了加拿大，新西蘭執法部門也對龔曉華展開調查。新西蘭警方凍結龔在當地的資產後，龔試圖解除凍結令，已在新西蘭聘請辯護律師。控方週三向辯方提供了這方面的證據，其中包括中文文件的翻譯。
安省法院文件顯示，新西蘭警方於2017年3月凍結了與龔曉華相關的多個新西蘭銀行帳戶，這些帳戶內的資金相當於6,300萬加元。警方相信，這些錢來自購買O24醫藥公司和加拿大國家電視台股票的中國投資者。
龔曉華為自己辯護
去年12月，證監會經調查，指控龔曉華4項罪名：詐騙5,000加元以上；擁有犯罪所得的財產；洗錢；偽造文件。法院未證實這些罪名屬實。
證監會表示，龔曉華擁有O24醫藥公司和加拿大國家電視台的控制權。2012年1月1日～2017年12月20日間，龔涉嫌向中國公民詐騙性地銷售這兩家公司價值數億加元的證券。該騙局所得的資金中，很大一部分被轉移到龔在加國的銀行帳戶，並被用於其個人用途。
龔曉華之前為自己辯護時說，他在中國的生意是合法的。他用合法的營銷方法向中國客戶出售保健產品。這與金字塔騙局（ pyramid scheme）不同。他專注於保健產品的銷售，並從產品的銷售中獲得利潤和收入。他也是加拿大幾家公司的創始人，他願意提供他公司的簡單介紹與書面證據。
龔曉華稱，他將全力配合加拿大執法部門的調查。 他是在加國經營企業的加國公民。他按照加拿大法律報稅，並願意向政府提供他的報稅記錄。
本案的下次開庭日期是4月10日。屆時，控方將向辯方提供更多證據。安省證監會與皇家騎警的代表也會出席。＃
責任編輯：岳怡
