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紐約調查13家虛擬幣平台 比特幣跌破八千

交易法規不透明 易隱匿犯罪 史樹德點名13家交易所 要求業者5月前交代營運資訊

史樹德要求交易平台交代包括公司的所有權、基本營運與費用、交易政策、交易中斷或暫停、內部控管等資訊。(S3 studio/Getty Images)
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【大紀元2018年04月19日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)紐約州總檢察長史樹德18日發起虛擬市場健全倡議,向13個虛擬貨幣交易平台發出調查信函,要求他們交代運營信息,解釋其如何暫停交易或者延遲處理定單、使用機器人操作以及其它關鍵問題。調查的目的是改善交易平台的透明度和問責制,打擊市場操縱行為,剔除可疑交易,保護虛擬貨幣投資者。

13家大型交易所,包括幣安(Binance)、火幣(Huobi Global)、Coinbase、Gemini Trust和Bitfinex等,這些平台許多在美國之外設有總部,如Bitfinex總部位於香港,火幣總部在北京,但都有在紐約運營業務。史樹德(Eric Schneiderman)要求他們在5月1日前,完成所有權、費用、交易暫停及洗錢等問題的調查問卷。

虛擬貨幣交易平台涉眾人數廣大,具有匿名性、不可追溯、跨境流動等特點,監管不易,這幾年的發展聲勢很大,甚至成為地下經濟的首選,變成跨境洗錢、販毒、走私、非法集資的暗道。

虛擬貨幣交易平台同時也存在許多問題,例如四年前Mt.Gox因為受到黑客攻擊,85萬個比特幣(價值3.5億美元)被盜一空,隨後申請破產;今年3月幣安等多家平台疑似遭攻擊出現無法訪問的情況,客戶人心惶惶,幣值大跌,香港幣安更懸賞25萬美元緝拿黑客。

如今,史樹德以保護消費者為由發起調查。他表示,隨著加密貨幣的崛起,如何評估交易平台是否公平、誠信、安全,許多時候消費者缺少基本事實。

史樹德說,有報告稱客戶帳戶中有大量虛擬貨幣被盜用,還有其它問題,如頻頻出現故障、交易突然中斷,有人從帳戶中提取資金時遇到困難,同時吸引了詐騙分子,利用平台進行市場操縱、投機、犯罪等。這些平台缺乏傳統投資平台的基本市場保護。此外,向客戶披露交易規則,內部控制和其它基本做法的程度「因平台而異」,因此潛在用戶難以或不可能評估在特定平台上交易的實際風險。

比特幣跌破八千美元

據多家媒體報導,史樹德調查的訊息傳出後,比特幣價格在當日上午跌破8,000美元,在7,950美元附近震盪,24小時跌幅約1.5%。另據Bitinfocharts的數據顯示,有一位比特幣帳戶在短短20分鐘之內,拋售6,500個比特幣。

投資公司英傑(Intech)TABB主管Terry Roche指出,州府加強監管,要求加密貨幣交易更加透明的方式運作,預計會增加平台的營運成本,整個市場會因此發生重大變化,保護市場及投資的功能也將能加強。

對此,Gemini Trust已先發布聲明,表示歡迎史樹德的做法,也會全力配合。◇#

責任編輯:文燁

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