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犯罪團伙如何利用卑詩賭場洗錢

圖:6月27日,卑詩司法廳長尹大衛在新聞會上播放的閉路監控錄像,有人提著裝滿現金的購物袋去賭場買籌碼。(卑詩省府提供)

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【大紀元2018年06月29日訊】Peter German的《髒錢》報告中,他定義洗錢是把通過非法活動獲得的錢,存入合法的金融介機構,資金的來源因為多次的交易而變得模糊,從而使得這些錢看起來合法。

洗錢還有髒錢(dirty money)和黑錢(black money)之分。髒錢是犯罪活動所得。黑錢是假定通過合法活動所得,但是被隱藏以逃稅。

洗錢的過程有三個階段:

1 把髒錢存入金融機構:這是洗錢者脆弱的階段。「現金是一筆龐大的大宗商品。

為解決這個問題,國內和國際犯罪集團就放貸款給豪客賭博,並僱傭他們自己的人(smurfs)去賭。German的報告解釋smurfs是指犯罪集團的低層人員,他們把相對小額的錢存入幾家金融機構。
賭場犯罪團伙選擇洗錢的方式之一。

2 資金分層:這一步包括通過多層交易,比如購買貴金屬和汽車等,來混淆有問題的錢。

3 整合或「晾乾」:這個階段,再度把錢整合進入合法的經濟,購買消費品、房地產、豪華車或船,甚至再投資到非法商業去支付賄賂、律師或提供人身安全。

報告說,「溫哥華模式」是一名澳大利亞教授創立的用語,指一個動態過程,錢在溫哥華洗白,錢進、出中國和其它地方包括墨西哥和哥倫比亞。

「此外,來自中國的豪賭客們利用加拿大的賭場介服務和投資於加拿大房地產,為中國的資本外流提供了便利。」

一旦一個領域如賭場變得太「熱」,犯罪集團會轉入其它領域比如房地產、奢侈品和其它企業等。「溫哥華模式是賭場行業的一個快照,但它也可能在其它經濟領域被複製。」

German在星期三的新聞發布會上表示,很難估計過去幾年在卑詩洗錢的金額,他的團隊並不是就這個問題做法務會計。他說有超過1億元,可能「遠高於此」。

責任編輯:李梅

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