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卑詩賭場髒錢或達20億 多來自中國豪賭客

加拿大政府文件顯示,為了洗錢流入卑詩省賭場的髒錢或高達20億加元,遠高於政府原來的估計。(Getty Images)
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【大紀元2019年01月30日訊】(大紀元記者周行綜合報導)加拿大政府文件顯示,為了洗錢流入卑詩省賭場的髒錢或高達20億加元,遠高於政府原來的估計。

卑詩省政府之前通過前皇家騎警Peter German獨立調查的結果是,通過卑詩省賭場洗錢的金額估計有1億加元。但是,環球新聞最近獲得的政府內部文件顯示,該省的國際洗錢規模遠大於此。

博彩執法處(GEB)的文件顯示,在2010年到2016年間,來自中國的豪賭客和卑詩省高利貸者利用現金交易的方式,把6億加元通過卑詩省賭場洗了一遍。

現在,監管機構相信,這些中國豪賭客利用可疑的銀行匯票,通過賭場洗白更多髒錢。估計在2010年至2018年間,通過這種方式流過賭場的可疑資金高達17億加元,加上使用現金洗錢的方式,期間通過賭場洗錢的金額可能超過20億加元。

豪賭客使用銀行匯票將可疑資金存入其賭場帳戶後,與存現金類似,最終會被換成賭場支票,存入加拿大的銀行,變成可以自由使用的乾淨資金。

改用匯票 同樣洗錢

以前,政府主要關注賭客及高利貸者以現金方式通過賭場洗錢,他們關注的是賭場裡的大筆現金交易。但政府監管機構相信,高利貸者和中國豪賭客更多採用銀行匯票的方式把資金存入他們的賭場帳戶。

博彩公司從2009年開始使用一種高端賭博帳戶,以替代大額現金交易的方式。從2013年到2017年,這種帳戶有17億加元的資金流入,主要付款方式是銀行匯票。卑詩省的博彩審計文件顯示,這17億加元與高利貸有關。

文件顯示,這些高端賭博帳戶幾乎全部被數十名中國豪賭客擁有。這種賭博帳戶在2013年開始迅速增加,那正好是在執法機構向政府抱怨,來自中國的賭客在賭場大量使用可疑現金之後。

根據博彩公司的說法,這種新的非現金賭博帳戶接受通過電匯和銀行匯票存入資金,所涉及的金融機構應該是信譽良好的。這方法是為了減少溫哥華賭場的大宗現金交易,使資金來源可查,遏制洗錢活動。

但審計文件顯示,存入這些賭博帳戶的銀行匯票,往往是可疑的。其中有「對貨幣服務公司的擔憂」,也有對賭客「使用多家不同銀行匯票」的疑慮。

賭客還會使用匿名的「第三方」賭客,給自己的賭博帳戶存入資金。而這些第三方賭客使用沒有標明銀行客戶或帳戶持有人姓名的銀行匯票。

洗錢跡象明顯

政府文件顯示,這些賭博帳戶的活動有明顯的洗錢跡象,就是資金往往很快就從帳戶中被提走,用來賭博的錢很少。

另一個被認為是洗錢的重要跡象是,賭客來到卑詩省,向當地的高利貸者借錢,以避開中國對資金輸出的限制。

政府文件顯示,一名豪賭客的賭博帳戶涉及的資金活動高達2億加元。這些賭客是來自中國的「鯨賭客」,任何時間裡,都會有50個這樣的豪賭客輪番在卑詩省活動,他們在這裡賭博幾週或幾個月後返回中國,他們在溫哥華賭場每晚可能會下注數百萬加元。

博彩公司的文件顯示,他們懷疑一些最大的鯨賭客在使用賭客帳戶的同時,也繼續使用來自高利貸者的現金,每晚有超過50萬元的籌碼交易。

文件顯示,來自中國的前十大豪賭客,幾乎占了2013年至2017年通過賭博帳戶流入的17億加元的一半。#

責任編輯:岳怡

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