【大紀元2019年11月06日訊】大陸泰然金融平台實控人潘某某11月1日下午投案，供稱其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款。該平台涉及資金539.8億元人民幣。
泰然金融平台出事讓業界感到意外，因為就在半個月前，泰然金融還在為赴美上市鋪路。
11月3日深夜11點，潘某某投案的消息被杭州市公安局高新區（濱江）分局在其官方微博通報。
通報稱，浙江小泰科技有限公司（下設「泰然金融」平台）涉嫌非法吸收公眾存款案被立案偵查。包括實控人潘某某在內的13名公司高管及財務人員被刑事拘留，27個銀行帳戶被凍結，被扣押的車輛為2台。警方已調取公司後台數據及公司帳冊等。
泰然金融平台出事前，一直在籌劃赴美上市。據新浪財經消息，去年11月，泰然金融就向美國證券交易所遞交招股書謀求上市，擬籌集最多2000萬美元，但沒有成功。
今年1月和4月，泰然金融又兩度更新招股書。招股書顯示，泰然金融2018年總營業收入為4342.6萬美元，同比下降32.42%；淨利潤730.08萬美元，同比下降35.46%。
在直接上市屢屢碰壁的情況下，今年6月，泰然金融收購虧損嚴重、市值2000萬美元的納斯達克上市公司「愛新鮮」，希望以借殼上市。愛新鮮是一家在美國東北部發展的華人雜貨連鎖超市。
10月15日，泰然金融官方微信公眾號還發布公告稱回覆納斯達克問詢。誰料僅僅半個月之後，泰然金融就被立案調查。
泰然金融平台於2014年9月上線運營，截至2019年11月1日，累計交易額達539.8億元人民幣。
中共當局從去年以來開始整治互聯網借貸平台，據公開的數據顯示，截至今年10月末，大陸納入實時監測的在網貸機構數量已降至427家，比2018年末下降59%；行業機構數量、借貸規模及參與人數已連續16個月下降。
據中共官員銀行保險監督管理委員會副主席祝樹民近日透露，今年以來，停業的P2P已經超過了1200家。
而大陸山東、湖南、上海已經要求全部關閉P2P互聯網金融網站。#
責任編輯：劉毅
