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鼓勵犯罪 影響房地產價格

卑詩省洗錢金額巨大 估計數十億元

洗錢的方式有多種,包括賭場、房地產、珠寶及貿易等等。(大紀元合成)

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【大紀元2019年02月20日訊】(記者王蘭編譯報導)一個制定反洗錢標準的國際機構發布了關於專業洗錢的解釋性報告,報告中稱,每年通過卑詩省地下銀行洗錢的金額超過10億元,地下銀行為墨西哥卡特爾販毒集團、亞洲幫派以及中東犯罪團伙服務。

據《溫哥華太陽報》報導,評估金融風險和調查腐敗犯罪的國際組織「金融行動執行局」(The Financial Action Task Force﹐FATF)2018年7月悄然公佈的這份長達53頁的報告中,揭開了加拿大地下錢莊、販毒洗錢和房地產之間錯綜複雜的關係,該機構報告中披露洗錢的規模並不確切,但估計達幾十億元。

報告包括幾個真實案例,揭示出卑詩洗錢網絡的非法活動涉及毒品、非法賭博和勒索所得錢財,這些錢就是向中國賭徒提供的現金,而這些賭徒在中國向毒販的中國帳戶還錢。毒販因此得以洗錢,再用收到的錢在中國就地購買芬太尼,運到加拿大販售。

報告中沒有給出地下銀行的名稱,但其描述符合法院記錄顯示的一家裡士滿地下銀行Silver International,該地下銀行涉嫌洗錢高達2.2億元。在加拿大皇家騎警突襲後,該地下銀行於2015年被關閉。

那麼,報告中如何知道卑詩省洗錢的數量呢?一年超過10億元的來源又是哪裡呢?

金融行動執行局稱,消息來源是加拿大政府,加拿大政府表示,這些信息來自加拿大皇家騎警。在回應媒體提出的問題時,加拿大皇家騎警表示,這些信息是基於「運營信息和估算」。

在一份書面聲明中,皇家騎警警官杜瓦爾( Caroline Duval )說,執行局也從其它來源尋求信息,這可能影響或得出了公布的估計數字。

專家說,沒有確切數字是試圖了解洗錢規模的一大問題。

「這就是腐敗的本質。你永遠不會得到一個確切的金額。」透明國際執行董事科恩(James Cohen)說。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室2011年的一項研究,國際洗錢的估計金額略低於國內生產總值(GDP)的3%,國際貨幣基金組織的估計洗錢金額占國內生產總值的2%至5%。

如果按照國內生產總值的3%來計算,加拿大的洗錢活動金額約為500億元 ,卑詩省約為70億元。

據官方統計,加拿大的洗錢金額在50億至150億元之間。但一位不願透露姓名的退休高級皇家騎警官員說,這個數字可能高達500億元。

洗錢對居民生活影響巨大

據法庭文件顯示,里士满地下銀行涉嫌洗錢的案件涉及中國賭徒在Lower Mainland 賭場洗錢。但據加拿大金融情報機構加拿大金融交易和報告分析中心稱,還有其它方式可以洗錢。其中包括:

走私到銀行接受大額現金存款的司法管轄區;

化整為零(smurfing)洗錢,即到在不同的多家金融機構,存下多個單筆少於必須申報的金額;

資產購買洗錢,如房地產,珠寶,汽車和船隻。

以貿易為基礎的洗錢是另一種途徑,包括使用幻影貨物和出口或進口商的差價開銷。

專家說,無論用什麼方式洗錢,都必須牢記非法活動對人們的生活產生影響,包括對經濟的影響。

科恩表示,即使不能完整準確地了解洗錢金額,重要的是不要淡化它。

「洗錢允許犯罪活動發生,」科恩指出。 「可以部分影響溫哥華和多倫多的房地產價格。」

責任編輯:嚴楓

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