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楊寧:華人被利用 背後涉工行西班牙洗錢

2013年,高盛拋售中國工商銀行價值11億美元的股份,這也意味著高盛將清倉對工商銀行的全部持股。圖為北京一家中國工商銀行的分行。(MARK RALSTON/AFP/Getty Images)
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【大紀元2019年02月25日訊】2月15日,數以百計的華人走上西班牙馬德里街頭,舉著中共血旗,抗議當地第二大銀行BBVA(西班牙外換銀行或西班牙對外銀行)凍結華人帳戶。次日,該銀行發表聲明致歉,但否認是歧視。西班牙銀行協會發言人馬丁內斯表示,西班牙政府從去年開始加強打擊洗錢力度,法律規定西班牙銀行用戶必須向銀行提交一系列個人信息,但由於一些人沒有及時提交,所以帳戶被凍結。

同日,中共外交部領事司副司長還就此問題約見了西班牙駐華使館公使,敦促其「協調國內有關主管部門敦促有關金融機構不得採取針對中國公民的歧視性做法」。

中共當局顯然是揣著明白當糊塗,因為華人上街的背後的推動者正是中共駐西班牙的大使館。有華人在微信聊天群中透露,BBVA凍結華人帳戶的原因是中國工商銀行分行在西班牙洗錢,震動歐洲央行,金額涉及幾十億歐元,從老總到員工都參與了。不僅如此,工行還收買西班牙幾大銀行高管配合洗錢。目前,工行西班牙分行已經關門,所有員工以及12名西班牙高管被抓。

該爆料華人還稱「國家銀行公然洗錢是國際笑話」,而且最搞笑的是,「大使館組織華人遊行示威,說BBVA這麼做辱華反華」,「(華人)扛著五星旗唱著國歌」。對此,該華人「看了無地自容」。

這名知曉內幕的華人的爆料揭示了華人帳戶被凍結的真實原因,以及中共大使館才是華人上街的操縱者,西班牙華人再一次被中共所利用,而中共的目的就是混淆視聽,掩蓋工行洗錢背後的黑幕。

事實上,早在2016年2月,西班牙當局就拘捕了工商銀行馬德里分行7名高層職員,指他們涉嫌洗黑錢。2017年9月,西班牙高等法院表示,相關刑事調查及責任將會延伸至工行位於盧森堡的總部。根據法庭文件披露,除早前已經被調查的7名高層之外,法院已批准檢察機構的請求,將對工商銀行涉嫌洗黑錢活動指控進行調查,並了解銀行的實際運作及洗黑錢中的作用;調查方向會集中於犯罪集團如何透過銀行將資金轉移至中國的。

除此以外,西班牙檢察官也將會對工行西班牙分行經理劉偉及工行歐洲總經理劉剛進行調查,他們被指是在盧森堡工商銀行授權之下行事。他們為謀求銀行最大利益,最大限度地吸納客戶的現金存款,而其中絕大部分的存款涉及非法經濟活動。檢方還懷疑他們在稅務上和海關申報上有欺詐行為,如透過銀行內部未有登記的帳戶,使用偽造的文件、身分證及虛假髮票,將大量現金轉移至中國等。

西班牙法院的裁定顯示,從2011年到2014年期間,工商銀行西班牙分行總共處理了超過2億歐元的資金,但西班牙當局未有發現工商銀行馬德里分行,有任何的貸款及抵押貸款活動等正常的銀行業務,並由此結論分行只為犯罪集團提供服務,隱瞞其資金來源並將資金轉移至中國。

由此引發的問題是:工商銀行服務的「犯罪集團」究竟是什麼背景?他們的黑錢來自哪裡?工行是如何洗錢的?洗錢既然涉及歐洲工行總部,是否與北京工行總部有關聯?北京總部難道不知曉?

2017年,路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件,曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。涉案客戶有一人名叫徐凱(音譯,Xu Kai),是一個國際洗錢組織中的高層人物。該組織涉嫌利用在西班牙居住的中國居民名下多個帳戶,通過銀行向中國轉移非法資金。徐凱在假釋後已逃回中國。

機密文件還透露,西班牙警方2009年開始對西班牙一個華人有組織犯罪網絡進行一系列調查和竊聽。竊聽記錄裡記錄了工行管理人員與在西班牙的華人洗錢網絡六名頭目之間的至少30個對話。西班牙當局懷疑這些組織在2009年和2012年末之間,從西班牙向中國輸送了12億歐元(14億美元),而這些大部分是對從中國進口的消費品逃稅所得的非法收入。一位西班牙司法官員表示,預計,向中國轉帳業務很快就占據了馬德里分行業務的95%。

從各方披露的資料看,工商銀行冒著喪失歐洲銀行牌照的風險,違反當地法律,為中國人洗錢,絕不是歐洲工行分行主管就可以做出的決定,必然涉及銀行高層。但作為國企的工商銀行是絕對不會承認的,中共當局也是絕不會承認的。中共在馬德里的高官曾公開施壓西班牙官員結束調查,並稱否則將會損害兩國的經濟關係,就是明證。

而剛剛發生的華人帳戶被凍結,應與此前的工行洗錢和西班牙當局反洗錢存在關聯。那些被凍結的華人儲戶應該是沒有提供證明其資金來源的文件。另據當地一些華人表示,在他們提交相關資料後,帳戶已經被解封。

至於中共大使館鼓動當地華人上街遊行,製造西班牙「反華」事件,是司馬昭之心路人皆知,那就是干擾西班牙對工商銀行洗錢的調查,對其施加壓力。西班牙當地華人又被中共利用,充當了其的馬前卒。

頗具諷刺意味的是,另有華人爆料稱,國內四大行(註:指中行、工行、建行、農行)大堂裡都掛著反洗錢廣告,這不是「賊喊捉賊」嗎?如果哪一天有人爆料說,四大行在海外都進行洗錢,筆者是絲毫不會感到奇怪的,因為中共高官通過各種途徑、包括銀行在國內將非法資產漂白,之後再向海外轉移資產並不是什麼新鮮事。只是作為中國人,作為海外的華人,千萬不要被中共騙了和利用,在所在國留下不光彩的案底。

責任編輯:莆山

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2019-02-25 2:54 AM
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