【大紀元2019年03月02日訊】（大紀元記者林丹編譯報導）一名EB-5華裔顧問Zoe Ma，上週就時代廣場7大道710號（701 7 Ave）的EB-5投資項目，在伊利諾伊州提起聯邦「詐騙和腐敗組織法」（RICO）的訴訟，告「美國移民基金」（USIF）及其中國合夥人——僑外公司（Qiaowai，音譯）「敲詐勒索」以及一再向EB-5中國投資者作出失實的陳述。
根據地產網站The Real Deal在2月28日報導，新的起訴重複了該項目124名EB-5投資者此前起訴開發商Maefield Development 的諸多指控。新的起訴再次指出「美國移民基金」強迫中國的EB5投資者重新部署資金——這種做法因獲得EB-5簽證的時間越來越長而日益普遍。
訴訟指出，區域中心與律師、中國合作夥伴勾結，向一些項目投資者作出虛假陳述，以讓投資者掏出50萬美元投資額和5萬美元手續費。這些虛假陳述包括「僑外」據稱要求EB-5的投資者在沒有中文翻譯的情況下，簽署英文文件，然後再將篡改的協議，發送給美國移民局。
美國移民基金總裁Mastroianni的區域中心是美國最活躍的區域中心之一，在紐約、新澤西、加州和佛州的25個項目中，部署了29億美元的EB-5資金。
Zoe Ma此前曾向美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）舉報，指「美國移民基金」及其首席執行官Mastroianni欺詐。作為EB-5顧問和獨立律師助理的Zoe Ma代表她自己，她將自己描繪成「自學成才的EB-5項目發展商」，之前曾在一個區域中心工作並負責自己的EB-5投資項目。
美國政府規定EB-5投資者的資金須保持「風險狀態」，直到他們的綠卡獲得批准。但是去年秋天，該項目的EB-5投資者中有124人試圖阻止他們的錢被重新部署到馬路對面的一個佔地55萬呎的酒店項目。
據此前的報導，「中國人認為他們在做一項風險投資，想撤資了。」芝加哥律師Douglas Litowitz說，這位律師一直在和7大道701號項目的投資者保持聯繫，「他們完全不知道什麼是重新部署，他們看不懂英文。」
Ma說，RICO是唯一的一條路來揭開EB-5黑暗面，以及他們如何誘導中國投資者陷入陷阱。
但Mastroianni在一封郵件中表示，Ma的說法「牽強附會，毫無根據」，並說這是企圖報復。去年10月，他向Ma和她的前商業夥伴——芝加哥的Douglas Litowitz律師提起了誹謗和欺詐訴訟，並稱她為「慫恿索賠訴訟的人」。
The Real Deal說，隨著EB-5簽證等待的時間從5年增加到15年，投資的重新部署已經成為一個越來越受爭議的問題。◇
責任編輯：家瑞
