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涉嫌為墨西哥毒梟洗錢 紐約亞裔被捕

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【大紀元2019年03月21日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)涉嫌為墨西哥毒梟洗錢的商家及業主並非全是墨裔,其中也包括韓裔和華裔。上週三(13日),美國移民和海關執法局(ICE)在紐約逮捕了一名涉嫌從販運受管制物品中獲益及洗錢的韓裔孔隨越(SUI YUET KONG,音譯),而她在被捕時,手上卻持有一本她本人的中國護照。

根據紐約南區聯邦法庭的起訴文件,孔隨越與居住在墨西哥的兩名中國公民潘海平(Haiping Pan,音譯)、甘憲兵(Xianbing Gan,音譯),以及一名居住在法拉盛的新加坡人林石鵬(Seok Pheng Lim,音譯)合謀,四人從2016至2017年間在芝加哥、伊利諾伊州等地,通過進口、買賣受管制物品,由地下錢莊走錢,而獲得非法收益。

起訴書指,中國公民潘海平與墨西哥販毒組織(DTO)及其合作夥伴簽訂合同,在美國和其它地方提供大規模的洗錢服務,再將「洗淨」的錢回給墨西哥的販毒組織。潘海平與孔隨越等人在芝加哥和紐約等地幫毒梟「飛錢」。

具體而言,販毒組織成員將其手中掌握的美元現金交給地下錢莊在紐約、芝加哥等地的社團成員如孔隨越,然後這名中間人會向販毒組織提供地下錢莊在中國控制的銀行帳號。一旦確認正確數額的資金已經打入相關帳戶,該地下錢莊聯繫另外一個中國的銀行帳戶,將相應金額的美元或墨西哥幣匯給毒販組織指定的合作人。資金未經任何出境程序,但實已對帳,業內稱此手法為「對敲」。

雖然作案者並非一定是中國人,但是這些毒資大部分都通過地下錢莊流入了開設在中國內地的銀行帳戶,洗白後流往墨西哥等地方。

孔隨越涉嫌將非法來源的金錢「洗淨」被警方查獲,她持有的11萬7千多美元於2017年4月在芝加哥被政府查獲,當年5月她又在紐約被政府查獲50多萬美元。伊利諾州聯邦法庭根據大陪審團的起訴,今年3月8日發布孔隨越的通緝令。ICE於3月13日在紐約逮捕了她。

孔隨越被控以洗錢和非法經營罪,她被捕當日同意沒收財產,以10萬美元獲得保釋,並上交護照,需往返紐約和伊利諾州應訴。◇

責任編輯:家瑞

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