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加豪車洗錢細節曝光 更申請退稅8500萬

卑詩洗錢調查報告稱,豪車業被用於洗錢。圖為賓利(Bentley)豪車。(Bentley官網)

卑詩洗錢調查報告稱,豪車業被犯罪分子用於洗錢。圖為賓利(Bentley)豪車。(Bentley官網)

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【大紀元2019年05月08日訊】(記者余天白綜合報導)週二(5月7日),加拿大卑詩省府公佈了最新洗錢調查報告。該報告指出,犯罪團伙正在利用卑詩省的豪車買賣、租賃和出口活動洗錢,甚至還在出口豪車後向卑詩省府申請退稅

卑詩省洗錢調查員、前騎警長官傑曼(Peter German)公佈了該份針對豪車業、賽馬業的洗錢調查報告。傑曼在調查中發現,省內的豪車經銷商時常遇到「拎著裝滿現金的塑料袋」前來購車的顧客。他表示,這樣的情形在部分經銷商店內平均每月出現一次,在其他經銷商店數月出現一次,因此難以估算此類涉嫌洗錢活動的具體規模。

他舉例道,一名豪車買家曾攜帶24萬加元現金前往車行購車。賣家在收下這筆現款後,特意派兩名員工隨自己一同前往銀行存錢,以免在路途中遭遇不測。

除了直接用現金購車外,豪車業的可疑交易還包括用外國信用卡購車、以銀行匯票購車,以及租車後以現金支付每月租金等。傑曼指出,一些犯罪份子為了避免被捕後的財產損失,選擇租豪車而非買豪車。

對於此類可疑交易,傑曼表示,車行老闆並無法律義務向加拿大反洗錢官方機構Fintrac彙報。他還發現,省內部分二手豪車車行的老闆本人涉嫌有犯罪背景。

對於賽馬業,傑曼稱省內的兩家賽馬場均沒有「過分的」洗錢問題。

卑詩洗錢調查報告稱,豪車業被用於洗錢。圖為瑪莎拉蒂(Maserati豪車。(Bentley官網)
卑詩洗錢調查報告稱,豪車業被犯罪分子用於洗錢。圖為瑪莎拉蒂(Maserati)豪車。(Maserati官網)

索要退稅

傑曼指出,卑詩省存在著一個龐大的豪車出口灰色市場。這一市場中,部分是豪車售價的國際差異所促成的正當交易,而另一部分則摻入了洗錢因素。當豪車被運出溫哥華港口後,買家可以向卑詩省府申請退回卑詩省營業稅(PST)。在洗錢活動中,這一步驟成了犯罪份子最大化利潤的手段之一。

該報告揭示的相關數據呈現出爆炸式增長的趨勢:在2014年之前,省府每年收到的車輛出口退稅申請不足一百份;2014年和2015年間,這一數據上升到了超過700份/年;在2016年,省府收到了整整3,674份退稅申請,在2018年進一步收到了4,452份申請。2013年以來,卑詩省支付的車輛出口退稅總額已達到8,500萬加元。

省檢察長尹大衛(David Eby)對報告的這一部分內容感到「非常震驚」。他表示,省府即將迅速採取行動,制止犯罪份子從省府處獲得利潤。

卑詩洗錢調查報告稱,豪車業被用於洗錢。圖為奔馳G55 SUV豪車。(奔馳官網)
卑詩洗錢調查報告稱,豪車業被犯罪分子用於洗錢。圖為奔馳G55 SUV豪車。(奔馳官網)

漏洞難堵

傑曼表示,豪車業無需向反洗錢機構Fintrac彙報的漏洞讓犯罪團伙得以藉此洗錢。然而,即使修改法律、要求豪車業向Fintrac彙報可疑交易,犯罪團伙的黑錢仍可能流向其他領域進行洗白。

尹大衛建議,聯邦政府應要求國內發生的所有高額可疑交易均彙報給Fintrac,無論交易領域為何,才可能堵住洗錢漏洞。

傑曼已於去年6月公佈了賭場洗錢報告,未來還將公佈針對省內房地產業的洗錢調查報告。

責任編輯:童宇

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