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中國富商通緝犯在澳洗錢 400萬資產被沒收

近日,澳洲聯邦警察(AFP)收繳了一位遭中共通緝的富商的資產。(Scott Barbour/Getty Images)

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【大紀元2019年06月11日訊】(大紀元記者宋清寧澳洲墨爾本編譯報導)近日,澳洲聯邦警察(AFP)沒收了一名遭中共通緝的富商位於墨爾本價值超過400萬澳元的物業資產,這是澳洲的首例此類案件。

據稱,32歲的季輝(Hui Ji,音譯)使用假身分通過多個銀行帳戶和其在維州的公司來清洗其境外非法財富。近日,季輝位於墨爾本的兩套住宅和一個郊區購物中心物業被收繳,總值420萬澳元。

聯邦警察非法資產沒收小組(CACT)探長菲利(Kate Ferry)警告外國罪犯說,澳洲「不是犯罪者的安全避風港」,之後還會有更多的收繳行動。

「如果你將非法財產帶入澳洲,聯邦警察能夠沒收這些資產。」

目前,中共政府以嚴重行賄的罪名通緝季輝。他於2012年使用印有假名張凱(Kai Zhang,音譯)的中國護照逃到澳洲。

據稱,季輝用假身分開設銀行帳戶和做生意,包括成立Julius Caesar Asset Management私人有限公司。

他通過在Glen Waverley和Southbank區購買兩套住宅,並斥資150萬購買位於Oakleigh South區的一個商業物業來洗錢

作為洗錢調查的一部分,聯邦警察於2018年11月22日查封凍結了這些資產。但在這之前,季輝已經逃離了澳洲,目前下落不明。警方懷疑他可能藏身在加勒比海地區。

他的妻子盧紫薇(Ziwei Lu,音譯)至少是一家公司的董事。季輝持有西印度群島的聖基茨和尼維斯聯邦,以及西非幾內亞比索共和國的假護照。

這些資金將由澳洲金融安全局(Australian Financial Security Authority)代表聯邦管理,並用於犯罪預防、干預和轉化項目或其它執法舉措。

到目前為止,澳洲警方已經查封、凍結了超過2000萬澳元與中國人相關的非法資產。#

責任編輯:李欣然

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