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對華出口豪車爆長 加國調查:華人購豪車洗錢

調查發現,有中國人用來路不明的錢大肆在溫哥華購買豪車,再運回中國。(Shutterstock)
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【大紀元2019年06月03日訊】(大紀元記者李平多倫多編譯報導)前不久,媒體曝光溫哥華賭場和豪宅多年來淪為不法分子洗錢天堂,最近,加拿大卑詩省府調查又發現,溫哥華大量中國人用整塑料袋的錢,租買豪車然後申請退稅,金額用千萬加元計。

經濟與收入與豪車數量不成比例

據彭博社網站報導,溫哥華人口僅240萬,但豪車數量之多,一直引人側目。尤其卑詩大學校園內,更是因經常有年輕學生開著蘭博基尼、阿斯頓馬丁和保時捷等超豪華車,人稱靚車大學。

溫哥華勞斯萊斯車行銷量一度引領全球。卑詩省府報告引用一名豪車經銷商的說法是,按當地經濟條件和人們收入算,當地車行賣的豪車和超豪華車實在太多,不成比例。

豪車淪為洗錢工具

報告最大驚人發現是,加中兩地豪車價差大,推動當地豪車交易和出口,使得豪車交易成為不法分子洗錢最理想的灰色地帶。

其具體操作流程是:外國買家利用當地代理人(人稱稻草人買家)購買即時出口用豪車,因為即使刨除廠家利潤和各種稅費後,中國豪車價格仍是北美的2倍,套利實在太誘人。代理買家從中得到的好處是,因豪車是出口,可申請巨額退稅,超豪華車退稅甚至高達成交價的20%。

令人諷刺的是,表面看整個過程沒有一步不合法。報告稱,在此過程中,最大問題是整個交易都是通過現金、銀行匿名匯票或其它方式進行,車行可接受巨額現金支付,又無需上報,使得不法分子非法所得通過這一途徑順利進入金融系統。此外,這類交易活動涉及中國大量外流資本,一般都是通過地下錢莊流通。

對華出口豪車爆炸式增長

報告數據顯示,通過這一灰色地帶出口到中國的豪車數量,呈爆炸式增長。從2013年的不到100輛大增至2018年的4,400多輛,期間政府退稅金額總計近8,500萬加元,因退稅申請人數陡增,政府還為此增聘人手。

許多退稅申請人,不會說英文,持中國護照而非當地駕照。其中一名代理買家,申請退稅車輛超過25輛。1,000名買家,都與一家出口商有關聯。

報告還對省內賽馬洗錢活動進行調查,沒發現象地產那樣令人擔憂的情況。卑詩司法廳長尹大衛(David Eby)談到報告時表示,關於當地地產洗錢更多報告內容,將於未來幾天公布。省府已開始制定計劃加強豪車銷售和退稅監管。

資金來源不明

報告雖提到豪車洗錢交易的代理人中,有少數幾名有犯罪前科,但重點是資金來源不明、難以確定是否是非法所得的錢用於豪車交易。報告稱,中國目前嚴格控制資本外流,限制個人每年最高外匯轉帳5萬美元,許多買家都是通過多個小額國際電匯方式,將錢匯到不同帳戶來買車。

報告中,一家車行透露一些沒有信用記錄和收入的留學生,僅憑銀行定期電匯銀行帳單,就能買豪車。這些學生的父母多半是有錢人,瞞報收入,不屬於明目張膽地洗錢。調查人員表示,受訪車行提到近年許多人買車,都不再用現金交易,而是採用電匯、微信和UnionPay等國際支付方式付款,資金來源更難查清,再加上來自海外,根本沒辦法執法。#

責任編輯:文芳

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