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串謀中國廠商 美進口商逃百萬元關稅被起訴

兒童服飾公司制兩套帳目 除被巨額罰款 負責人最高獲刑20年

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【大紀元2019年06月08日訊】(大紀元記者王黎維紐約報導)本報過去曾多次報導,美國許多進出口公司因為逃漏關稅而被罰巨款,其手法多是製作兩套帳目。週四(6日),又一起服裝進口公司做兩套發票逃漏關稅案,除了被控要受罰巨額民事賠償之外,負責人還將面臨最高刑期20年監禁。

總部設在曼哈頓的兒童服裝公司STARGATE與RIVSTAR執行長貝利(Joseph Bailey) ,週四被紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey S. Berman)提起刑事和民事訴訟。起訴書稱,貝利於2007年起之後的9年間,嚴重低報進口貨物價格,以致逃漏了100萬美元以上的進口關稅。貝利被控欺詐罪,並於當天遭逮捕。

根據起訴書的指控:從2007年至2015年,貝利與手下員工以欺詐手段低報進口到美國的貨品價值。

2007年,被告開始從一中國製造商採購大部分商品。2010年, 串謀該中國製造商,同一批貨開具兩套發票:一套為「付款」發票,金額是實際支付的貨款價格;呈報海關的則另製作一套是,發票金額大幅低報。

到了2010年,被告變更詐欺手法,串謀中國製造商將貨品總額分拆成兩套發票:一套是向海關申報的「商業發票」,另一套是「樣品」(sample)發票。法律允許樣品不用繳交關稅,所以STARGATE沒將樣品發票提交給海關。但樣品發票上的貨品單價幾乎是商業發票上所列單價的20倍,而且同款同色的樣品多達24件或48件。

據稱,這起案件最先是有舉報人根據《虛假申報法規》(False Claims Act)控訴而引起聯邦執法部門的注意。

起訴書聲稱,貝利被指控犯有串謀欺詐罪,最高刑期為20年監禁;另一項是電匯欺詐罪,最高刑期也是20年監禁。但最終判決還將由法官決定。

另外,貝利本人和旗下兩家公司STARGATE和RIVSTAR還依 《虛假申報法規》被政府提起民事訴訟,政府通過該法將可索回因其欺詐行為造成的三重損失和民事賠償。

除此之外,貝利還用同樣的手法與其它多家製造商串謀,以樣品、配件、傭金、測試費用等名目取代正式進口貨品開立第二套發票,以逃漏應繳交給海關的關稅。起訴書稱,被告經由這類手法低報價格進口到美國的貨品,多達上億美元。◇

責任編輯:家瑞

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