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用保安做幌子洗錢1億 悉尼三名嫌疑人被捕

警方抓捕的三名嫌犯之一。(新州警方)

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【大紀元2019年07月12日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)週四,一對在悉尼西南經營保安公司的情侶被捕,他們被控利用該公司做幌子洗黑錢高達1億澳元。這個洗錢團伙自2016年以來就一直在運作。

據悉尼晨鋒報報導,當日上午約9點,30歲的帕瓦(Gagandeep Pahwa)在到達Assure Protection Services保安公司位於吉爾福德(Guildford)的辦公室時,警探已在那裡等待。他被逮捕,同時被捕的還有一名29歲的男雇員。

警方查獲的現金及相關資料。(新州警方)

警方搜查後發現了40萬元現金、幾台點鈔機、少量毒品、電腦、三輛汽車和名牌服裝。該公司位於悉尼市中心的辦公室也被搜查。

不久後,帕瓦的女友、該公司老闆30歲的達爾(Gopali Prtha Dahl)在位於梅裡蘭茲(Merrylands)的家中被捕。

他們被拒絕保釋,週五在費爾菲爾德(Fairfield)地方法庭出庭受審。

警方表示,今年3月,警方逮捕了3名涉嫌參與販毒集團的22歲男子,在調查過程中發現了這一洗錢案的線索,並於週四逮捕了這3名涉嫌為國內和海外犯罪集團洗錢的人。

這家保安公司是「半合法」的公司,但主要的功能是為洗錢活動做幌子,可能已經運作了很久。警方不排除進一步的逮捕行動。

被捕的3人被押往梅裡蘭茲警察局,他們被控洗錢的數目不小於1億元。其中,帕瓦被指是該犯罪團伙的頭目,對非法洗錢活動負有主要責任,他的女友被認為是脅從。

警方表示,Assure Protection Services保安公司向一些零售和商家提供運鈔服務。他們運送的鈔票會經過一系列金融轉帳使其看上去合法,然後再被取出來回到犯罪集團手中,或者匯往海外。

偵緝高級督察裡德(Nick Read)表示,洗錢手法十分複雜,這1億澳元應該都是犯罪所得。

責任編輯:堯寧

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