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舊金山灣區奧克蘭商人及合夥人 被起訴詐騙上億美元

美國的投資移民EB-5計劃是華人實現美國夢的快速通道,有不法商家藉機詐騙。(John Moore/Getty Images

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【大紀元2019年08月21日訊】(大紀元記者李沁一綜合報導)週二(8月20日),美國檢察官辦公室宣布,奧克蘭一商人和另外兩人,因涉嫌在聯邦移民官員監督的就業項目中欺騙國外投資者,而被指控電信欺詐等罪名。

檢察機構公布,奧克蘭商人名叫托馬斯.亨德森(Thomas Henderson),70歲;另外兩名詐騙犯分別是庫珀.李(Cooper Lee)42歲,前奧克蘭人;胡克興(Kexing Hu,又名Peter Hu),40歲,中國寧波人。他們被控參與EB-5(以就業為基礎的第五優先類別簽證計畫)詐騙。

EB-5項目由美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Service)監管,允許外國公民在低收入地區投資50萬美元或更多,並創造10個永久性就業機會,就能獲得美國綠卡

亨德森是舊金山地區中心有限責任公司(San Francisco Regional Center LLC)的創始人和所有者。在2011年~2017年的6年時間裡,亨德森和胡克興兩人,先後詐騙200多名國外投資者1.1億美元。

2017年,美國證券交易委員會(sec)起訴亨德森的EB-5項目。前商業伙伴也起訴了他。

起訴書稱,他挪用了一項籌集的2,100萬美元資金項目中的1,700多萬美元,用於一個之前虧損的項目。

檢方稱,亨德森涉嫌向美國移民局提交虛假文件,資金挪作它用,但是對外國投資者聲稱,將資金用於EB-5項目的啟動和營運。此詐騙波及奧克蘭及其周邊地區二千多個工作崗位。

週二,亨德森在奧克蘭被捕,並首次出庭,將在10月1日的聯邦法院再次出庭。庫珀.李在南加州的拉古納海灘(Laguna Beach)被捕,出庭時間還沒有安排。胡克興目前尚未被捕。

亨德森和胡克興均被控12項電信欺詐罪名,庫珀.李被控6項罪名。他們都被控串謀進行電信詐騙,亨德森被控向一家政府機構做虛假陳述,並向政府寫虛假文章。

他們將面臨最高20年的監禁,以及每次電信詐騙罰款25萬美元或更多;每一項針對國家的陰謀和虛假陳述都將面臨最高5年的監禁。◇

(此文發表於1252C期舊金山灣區新聞版)

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