site logo: www.epochtimes.com

美指責澳門匯業銀行替北韓洗黑錢

人氣: 26
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元9月16日訊】(美國之音記者:高鋒2005年9月16日香港報導)美國財政部指責澳門匯業銀行替北韓客戶洗黑錢和進行其他不法活動,建議美國金融系統中斷和這家銀行往來。澳門政府對事件表示高度關注。

美國財政部發表聲明,指責澳門匯業銀行接受北韓官員的巨額存款,當中有美金偽鈔,並把偽鈔流通到市面,並多次替北韓客戶電匯涉及犯罪活動的款項,每次金額幾百萬美元以上。美國財政部還說,一家和匯業銀行有超過10年業務往來的北韓公司涉及走私冒牌香煙和國際販毒活動。

美國財政部的聲明表示,匯業銀行是自願為北韓政府提供“定做”的非法金融服務。財政部根據2001年9/11事件後美國國會通過的“愛國者法案”建議美國金融系統斷絕和匯業的任何直接或者間接往來。不過,聲明沒有透露匯業協助清洗的黑錢是否涉及北韓的核計劃。

*匯業銀行大批客戶提取存款*

匯業銀行進行不法活動的消息傳出後,在澳門,大批匯業的客戶星期五前往銀行各分行提取存款,銀行在一天之內最少被提款4千萬澳門元和港元。銀行發表聲明,對美國財政部的指控表示驚訝,並表示,美國當局沒有就指控提出實質證據和資料,也沒有和銀行方面接觸。聲明又說, 匯業從70年代開始, 一直和北韓的銀行和貿易公司維持公開的純商業關係。 匯業銀行一直嚴謹遵守法律,包括防止洗黑錢和防止恐怖主義活動的條例。

*澳門政府表示高度關注*

澳門特區政府發表聲明,就有關匯業銀行涉及北韓洗黑錢活動的指控表示高度關注。澳門金融管理局已經成立專責小組調查這一事件。

澳門匯業銀行有70年曆史,目前有8家分行。銀行集團主席區宗傑在1999年曾經競選澳門行政長官職位,他也是中國全國政協委員和澳門立法會議員。

*北韓否認美國指控*

北韓駐香港領事李吉浩接受媒體訪問時表示,他們和美國政府指控當中提到的非法活動完全無關。他不明白美國方面為甚麼在這個時候發出這種指控。

北韓在澳門的窗口公司“新朝光貿易”也否認美國的指控,聲言他們從事正當的進出口貿易生意。

(http://www.dajiyuan.com)

評論
2005-09-16 11:00 PM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.