金融圈：地下金融匯款　觸犯管理外匯條例
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【大紀元8月18日報導】（中央社記者高照芬台北十八日電）前總統陳水扁疑涉及洗錢案，曾透過地下匯兌管道將資金匯出；國內金融界人士表示，依照「管理外匯條例」規定，新台幣500萬元以上的等值外匯，未依規定申報，將可處以罰款；另外，以非法買賣外匯為常業者，涉及刑事犯罪。

最高特偵組今天傳訊陳水扁妻舅吳景茂後，發現吳淑珍指示吳景茂匯出境外的款項，有些是透過銀樓等地下匯兌管道進行。金融圈人士表示，全案在洗錢事證尚待釐清前，已觸犯「銀行法」及「管理外匯條例」。

金融圈人士晚間接受中央社記者訪問表示，依照「管理外匯條例」第六條之一規定，「新台幣500萬元以上的等值外匯收支或交易，應依規定申報。有事實足以認定有申報不實之虞者，中央銀行得向申報義務人查詢，受查詢者有據實說明的義務。」

另外，根據「管理外匯條例」第二十條規定，若違反第六條之一規定，故意不申報或申報不實者，可處新台幣3萬元以上、60萬元以下的罰鍰。

「管理外匯條例」第二十二條規定，以非法買賣外匯為常業者（銀樓或地下金融機構），可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科與營業總額等值以下的罰金；其外匯及價金可以沒收。

美東時間: 2008-08-18 11:04:39 AM  【萬年曆】
本文網址﹕http://www.epochtimes.com/b5/8/8/18/n2232888.htm
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