【大紀元10月27日訊】(大紀元記者魏思明溫哥華報導）週一（10月6日），加拿大卑詩證監會（British Columbia Securities Commission，簡稱BCSC）對涉及龐氏詐騙的4名卑省居民頒佈了永久性交易禁止令，勒令他們退還投資者1,600萬加元非法所得，並繳付2,600萬加元的罰款。
2009年8月4日卑詩證監會發現卑省居民Hal (Mick) Allan McLeod、David John Vaughan、Kenneth Robert McMordie和Dianne Sharon Rosiek違反證券法，以龐氏騙局的形式非法發行證券，並通過Manna貿易集團有限公司、Manna人道主義基金會、Legacy資本公司和Legacy信託有限公司進行欺詐。
卑詩證監會調查發現，Manna投資方案由McLeod策劃，在Vaughan、McMordie和Rosiek的幫助下非法集資、擴大債券發行。他們盜用投資者的資金來充實他們的計劃，直至2007年事件敗露。該騙局令800名投資者的損失達1,300萬。
證監會最終裁定，對主犯McLeod罰款800萬元，其他3人需分別支付600萬罰款，並勒令他們個人和公司退還投資者1,600萬非法獲利，但是對於其餘部分的款項追回的可能性較小。據悉，早期的投資者獲得了300萬至560萬的投資回報，但是這些錢來自後來加入的那些投資者，而並不是真正的獲利，它吸引更多的人加入，這是龐氏詐騙慣用的形式。
同時證監會永久性禁止這4名詐騙犯從事證券或外匯交易，或任職於與證券市場相關的經理或顧問的職位。同時不得擔當任何上市公司的總監或官員、投資基金經理等職務，並被禁止參加與投資者相關的活動。
Manna貿易集團有限公司、Manna人道主義基金會、Legacy資本公司和Legacy信託有限公司亦被停止證券和外匯交易。
卑詩證監會成立了專門的調查小組來處理此案，在新聞發佈會上證監會表示，這個案例不僅僅是欺詐，而且是對整個資本投資市場誠信度的沉重打擊，它使得公眾對投資市場失去信心。◇
(http://www.dajiyuan.com)
