【大紀元2月15日訊】(大紀元記者張東光編譯報導)世紀大騙子伯納德．馬多夫(Bernard Madoff) 500億金融詐欺敗露後，美國聯邦政府已緊鑼密鼓加緊防範，尤其對於長期績效顯著優於同業的財務公司，更是列入普查的重點。據美聯社報導，富比士去年美國富豪排行第205大的德州富豪艾倫．史丹佛(Allen Stanford)，旗下的史丹佛財務集團是否涉及不法偽造，已被聯邦政府鎖定，並列入調查。
該集團提供的金融業務相當多元化，包括投資研究、投資銀行、傳統銀行(存款總額80億美元)、財富管理業務(資產500億美元)等。
近幾個月，美國證交所、聯邦調查局、國內稅務局(IRS)已深入了解該集團的各項業務活動，尤其針對安提瓜(Antigua)境外銀行所發行定存單，利率為一般銀行的兩倍，是否涉及詐騙進行了解。該集團發言人清描淡寫地表示，今年一月份聯邦官員的造訪僅是例行性的訪查。
此外，該集團的亮麗績效也早有人提出質疑。去年夏天，兩位離職的員工還控告該集團從事不法的商業行為，包括誇大客戶的海外資產報酬率，藉以招徠潛在的新客戶，並且竄改電腦中的資料，以應付證交所的查核等等，只是這場官司最後以庭下和解結案。
史丹佛本人是美國去年第205大富豪，總資產估計達22億美元，在瓜地馬拉的安提瓜，他更被封為爵士。他曾宣稱自己與1800年代創辦史丹佛大學的加州州長利藍．史丹佛(Leland Stanford)有血緣關係，只是這項說法被史丹佛大學校方予以駁斥。近幾年，史丹佛先生捐獻政治獻金給多位國會議員，尤其對於境外銀行規範法案的游說更是不遺餘力。
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