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20年龐氏騙局 芝加哥主犯認罪

400餘投資者受騙 3100萬資金蒸發

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【大紀元8月28日訊】(大紀元記者謝子茉芝加哥編譯報導)8月26日,芝加哥西北郊Prospect Height居民弗蘭克‧卡斯塔迪(Frank Castaldi)在聯邦法庭上供認有罪,承認了其自1986年以來一直經營的龐氏騙局從475名投資人身上騙到了$7700餘萬的資金,其中的$3100萬可能就此蒸發。

弗蘭克發跡於80年代。他同商業夥伴在80年代初開了兩家公司:CZ Travel和CZ Realty。之後他們又在Norridge地區買下了First State Travel Service Inc., Parkway Towers Insurance Agency Inc. 以及Cumberland Realty Inc., 就是後來的Remax Cumberland Realty。

弗蘭克是這些公司的總裁。自1986年開始,弗蘭克開始兜售6個月期限的本票,相當於他本人發出的債券。雖然絕大多數本票上面承諾的利率為零,但弗蘭克口頭答應投資人會受到10%-15%的回報,因此吸引了大批投資人,很多是親戚朋友之間互相介紹來的。

為了不引起投資人的懷疑,弗蘭克聲稱他們借給他的錢被用於眾多商業投資,卻從不披露他用來支付利息和償還本金的資金來源是什麼。至少五年前,金融市場一片繁榮的時候,他開始欺騙投資人說他把資金投資到與他有「關係」的金融機構去,保證投資人保本和高回報。

但事實上,他並沒有有效的投資和真正的高收益。他用來支付投資人的本息基本都來源於新投資人的錢和他本人的貸款。和所有的龐氏騙局一樣,在資金來源充足的時候,整個騙局很難被發現,投資人樂得坐收高回報。一旦現金流出現困難,整個資金鏈就會斷裂。

今年1月份,弗蘭克被告發,法院開始調查,並公開在全國尋找受害者。如今查明雖然投資者的$7700萬資金並沒有全部損失,但是有$3160萬已經難以挽回了。弗蘭克曾一度被控可能面臨43年的監禁和$75萬美元的罰款。

芝加哥論壇報透露,弗蘭克將被處以12年到15年的監禁。本週公布的從輕刑罰立即引來了一片怨聲。許多人認為設下這種騙局毀掉了很多人的生活,僅處以十幾年的監禁不免太輕了。具體判決將於今年12月9日由地區法庭公布。◇
(http://www.dajiyuan.com)

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2009-08-28 1:32 PM
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