財經網美Emmy（胡采蘋）近期在youtube頻道「 Emmy 追劇時間」裡，以「山道猴子引發金融問題，無卡分期風暴將至？......」...

一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021年，他們被紐約...

國軍又爆出某空軍雷達站士官疑因向地下錢莊借貸，在無力還款下，涉嫌將部隊機密資料賣給對岸的不法情事，國防部接獲檢舉後，立即配合調查局國安站...

習近平上台後，中共紅二代越來越沒有了政治權勢，其經濟利益也不斷受到威脅。日前有旅居海外的紅二代向大紀元爆料，紅二代們因害怕習近平割他們的...

國防部政治作戰局掌握，中共為刺探我方軍情，鎖定缺錢花用的基層士官兵，透過營區附近的地下錢莊、當鋪等業者略施小惠，吸收他們加入共諜組織。臺...

日前，加拿大稅務局（CRA）對一筆1,060萬元「未申報」的收入進行了重新評估。該收入來自列治文的一家已經倒閉的地下錢莊和三名華裔。

位於布碌崙的一家華人匯款服務公司負責人譚一斌（Yibin Tan，音譯）和陳金蓮（Jin Lian Chen，音譯），主要做把美國的錢匯...

中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制，對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。不過，儘管中共嚴格管制，但中國資金仍然大量外逃，且近期正在...

卑詩省已與該省最大洗錢案的中心被告之一達成協議，該協議將使卑詩省金庫獲得超過100萬元收入。

在中國，中共對外匯實行嚴格的管控，但卻導致地下錢莊的氾濫。近日，上海警方破獲首例以售賣遊戲點卡做掩護非法換匯的地下錢莊。6年內，該地下錢...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，為何中共官員只3人上榜？阿里巴巴第二大股東上榜，VIE背後藏貓膩？

9月1日，中國媒體高調公布了一樁3個月前審判的地下錢莊案件。據報道，該案「涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省，是一起集境內外...

中共政府將貨幣出口限制在每人每年50,000美元，在其他國家催生了一種交易市場，運營商幫客戶將財富轉移出中國，並收取費用。

中國人對洗錢大多沒什麼概念，華人圈子裡很多私下換匯的，以為只是轉移資金的一種方式，不是什麼嚴重的犯罪行為，對社會也沒什麼危害，其實大錯特...

繼5月末通報10起地下錢莊非法外匯交易案後，中共國家外匯管理局本月再次通報10起地下錢莊非法外匯交易案，涉案金額高達2969.7萬美元...

大陸義烏和廣州數千外貿經營者因使用地下錢莊收取國外客戶的貨款而被中共公安凍結了銀行卡，有的長達數月，造成了部分經營者無資金可用，生意陷入...

最近美國國會通過的《國防授權法案》中提及來自中國的洗錢風險。近日有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中國的洗錢問題已...

臺灣已進入後疫情時代，警政署為防止幫派分子趁機作亂，動員全國1萬1,428名警力於1日至7日間實施今(109)年第2次的「全國同步掃黑行...

大溫列治文市某機構被指控通過賭場洗錢的控罪已被停止。星期三(11月28日)，加拿大皇家騎警（RCMP）證實，卑詩省法院已經停止對這備受矚...

2015年10月15日，加拿大皇家騎警對卑詩列治文山銀通國際投資（Silver International）、多個亞洲犯罪組織及列治文山...

近日，遼寧曝特大跨境地下錢莊案，涉案金額逾200億人民幣。

近日，法國經濟學家透露，第四季度中國大陸資本外流將達到766億美元，其中25%為人民幣，人民幣占比增加。有專家表示，資本合法流出也可能帶...

慶富獵雷艦合約如不繼續進行，財政部預估各公股銀行總損失148.97億元，這究竟是否配合政策的貸款案？金管會主委顧立雄29日表示，毫無疑問...

慶富聯貸案高雄銀行提供17.5億元履約保證，國民黨籍立委曾銘宗表示，慶富所提供16.85億元活期存款擔保是來自地下錢莊，籲金管會、檢調查...

大陸警方說他們破獲了一個逃避北京金融控制、向海外走私200億元人民幣（30億美元）的團伙。

近日，廣東韶關曝出一宗特大地下錢莊案，涉案金額達200多億元，涉案人數過萬，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

本月初媒體披露的涉嫌洗錢的溫哥華「地下錢莊」，已經被政府提出控告。位於大溫地區列治文的匯款服務公司--銀通國際投資公司（Silver I...

加拿大媒體Postmedia花6個月時間收集的信息，勾畫出一個華人主導的涉嫌洗錢網絡及其運作方式。 據溫哥華太陽報報導，Postm...