近期，印度執法局（ED）拘捕陸企Vivo在印度公司的多名高管，包括Vivo印度公司臨時首席執行官和財務總監。

美國司法部週四（12月14日）宣布，聯邦檢察官挫敗了一項加密貨幣投資詐騙案，俗稱「殺豬盤」，四名男子被起訴，其中兩人被捕，受害者損失超過...

繼全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪，公司被罰43億美元後，位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室...

證監會22日公告，獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間，沒有遵從打擊洗錢及恐怖份子資金籌集規定及其他監管規定，遭證監會譴責及罰...

費城聯邦檢察官羅梅羅（Jacqueline C. Romero）17日宣布，德州達拉斯居民王震宇（Zhenyu Wang，音譯）和雷恩（...

美國司法部週五（11月17日）宣布，一個聯邦陪審團本週判定兩名德克薩斯州男子有罪，罪名是企圖繞過美國的制裁非法銷售伊朗石油以及共謀洗錢。

新州打擊犯罪委員會（NSW Crime Commission）執行主任貝內特（Darren Bennett）表示，有組織的犯罪分子正在利...

一項新研究發現，偽造的澳洲身分證件是暗網上最常見的買賣產品。犯罪組織在暗網上售賣虛假身分文件，用於許多非法活動，例如身分犯罪、洗錢、人口...

行政院洗錢防制辦公室15日表示，為鼓勵大眾共同參與防制洗錢和打擊詐騙的行動，今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，向民眾宣導洗錢防制的...

聯邦銀行日前爆出助詐團洗錢案，金管會9日指出，針對辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，違反《銀行法》相關規定，核處新台幣1,20...

設籍雲林縣的陳姓男子於109年、110年被查得漏報海外所得，由財政部中區國稅局補徵綜合所得稅467萬6,210元（利息另計），陳男經通知...

高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案，查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金，並成立空殼電子商務公司，將贓款經4層轉帳後購賣虛擬貨幣，最終流入自稱是竹...

美國、韓國和日本週一（11月6日）同意深化合作成立一個高級諮詢小組，以對抗朝鮮的惡意網絡活動，這些活動涉嫌資助金正恩的非法武器計劃。

被控洗錢2.29億澳元的長江換匯負責人陳卓（Zhuo Chen，音譯）週四（11月2日）獲得保釋。他是長江換匯一案被捕的7名被告之一，警...

紐約市非法大麻店的數量急遽增加，引發了政客們的警惕。他們擔心，這些店面的利潤可能流向了中東的恐怖組織，並試圖通過立法揭露這些店面的幕後老...

澳洲聯邦警察（AFP）逮捕了一名中國籍男子，指控其涉嫌幫助有組織犯罪團伙設立虛假銀行帳戶，清洗從一個全球投資騙局中竊取的1億澳元。

週四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌參與一個華人洗錢犯罪集團，所涉數額達到上億美元。他們表示，這是澳洲史上最複雜的洗錢案。

澳洲警方破獲了一個高度複雜的中國洗錢團伙，該團夥7名頭目遭警方逮捕。警方稱，該團伙利用合法的店面為犯罪分子洗錢。

中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦2019年11月捲入「王立強共諜案」，遭檢方限制出境，雖獲不起訴確定，但臺北地檢署另以洗錢罪起訴2人...

週三（10月4日），意大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒集團洗錢，金額超...

橙縣一名亞裔耳鼻喉科醫生，日前被指控從聯邦「COVID無保險計劃」中騙取了 1.5億美元。 來自紐波特海岸（Newport Coa...

英國媒體披露，一名來自中國大陸的女商人因為在短期內向自己的銀行帳戶存入大量現金，而引發警方的懷疑，認為她可能涉嫌洗錢，要求沒收這些存款...

三名洛杉磯縣居民週二（9月26日）被判有罪，他們使用塔吉特（Target）禮品卡洗錢，金額超過250萬美元。 這三人分別是35歲的...

中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉入「王立強共諜案」兩度獲不起訴，但臺北地檢署另依洗錢罪起訴兩人；經臺北地院一審判決無罪，高等...

一個反腐組織稱，澳洲的房地產市場成爲外國貪官和犯罪分子洗錢的首選之地。該組織擔心流入澳洲的黑錢可能推高房價，支持政府立法監管。

因涉嫌大規模洗錢而被捕的華裔男子史蒂文·辛（Steven Xin）雖然意願拿出近400萬澳元的保釋金，但法庭仍拒絕了他的保釋申請。

今年3月，警方逮捕了一名涉嫌參與跨國洗錢活動的紐約華人王本同（Benton Wong，音譯），他涉嫌將販賣大麻的收入從美國轉移到加拿大...

近日，英國打擊嚴重欺詐和洗錢行為的部門沒收了中亞國家烏茲別克斯坦前總統卡里莫夫（Islam Karimov）的女兒價值2,000萬鎊的財...