開審時間幾乎確定落於兩會之後的薄案，各種消息也隨著兩會臨近而紛紛出籠。日前，又有海內外媒體同時爆料薄熙來的巨額貪腐。

前台塑員工夫妻檔涉嫌與韓商勾結，將油品轉售收回扣，造成台塑損失逾457萬美元，北檢今天依背信等罪起訴並通緝韓商。

為預防洗錢、逃稅、使用偽幣和搶劫等犯罪，越南國家銀行日前提出一項草案，規定具有高價值貨品的買賣，包括房地產和汽車，民眾不可使用現金付款...

(大紀元記者嚴海綜合報導)摩根大通公司（JP Morgan Chase & Co）已被美國監管機構命令採取措施，以糾正不良風險管理業務...

（大紀記者張明健報導）薄熙來背後金主之一，大連正源房地產董事長富彥斌因涉入薄案已被中紀委控制接受調查，他是薄熙來在大連當政時期培植起來的...

檢調偵辦黃季敏涉貪案，另查出黃季敏涉嫌洗錢，疑將4,000萬元匯到一家補習班。檢調今天發動第6波搜索並約談補習班負責人。

（大紀元記者薛飛綜合報導）廣州媒體人、時事評論員周筱贇日前爆料大陸半官方慈善組織「中華少年兒童慈善救助基金會」（以下簡稱」 中華兒慈會」...

對於德意誌銀行來說，聖誕節前的這個星期所發生的事情一樁比一樁糟糕：500名稽查員突襲法蘭克福總部大樓，涉嫌偷稅、洗錢，25人被調查，包...

12月10日，民眾周筱贇在微博實名舉報中華少年兒童慈善救助基金會（以下簡稱兒慈會）涉嫌洗錢。周筱贇稱，據兒慈會2011年帳目顯示，當年收...

(大紀元記者嚴海綜合編譯)美國聯邦和州政府計畫於週二(11日)宣佈一個創紀錄的滙豐銀行（HSBC）19億美元和解。這是美國政府廣泛打擊洗...

經濟合作暨發展組織（OECD）已將瓜地馬拉移出「洗錢天堂」國家「灰色名單」，瓜國政府盼因此可吸引更多合法外資流入。

（大紀元記者楊辰編譯報導）據《路透社》報導，多位未具名消息人士表示匯豐銀行可能將支付18億美元罰金，就洗錢問題與美國執法部門達成和解。消...

數名熟悉內情人士今天指出，匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）可能因洗錢案繳付18億美元罰款，作為與美國執法單位達成和解的...

台中地檢署今天查獲以街友為人頭虛設19家珠寶公司涉嫌地下匯兌洗錢，查扣64公斤黃金，價值逾新台幣1億元，傳喚偵訊28人。

大陸銀行卡銷售充斥網絡越來越火，並形成收購、開辦、銷售、使用「灰色產業鏈」，為詐騙、洗錢、行賄受賄、偷稅漏稅等非法活動打開了方便之門。而...

（法廣報導）法國海關工作人員十一月中旬在阿爾薩斯地區的一次邊檢中，發現兩名中國人將一百八十萬歐元的現金隱藏在汽車內的座位中，警方為了進一...

（大紀元記者陳思澳洲悉尼編譯報導）一名前悉尼職業賽馬騎手，因故意隱瞞一項貸款詐騙計劃獲得的收益而在美國被捕入獄。該詐騙案使其受害者損失超...

（大紀元記者陳菲婭澳洲悉尼編譯報導）澳洲墨爾本有四人被指控參與一洗黑錢陰謀，涉及金額高達1500萬元，警方指控這幾名嫌犯一直在為全國有組...

（大紀元記者張君怡編譯報導）美國德州知名律師、前卡內基梅隆大學董事Marco Antonio Delgado11月8日接受美國聯邦法庭審...

(大紀元記者楊采華綜合報導)據估計，匯豐銀行與美國監管機構和解罰金可能突破20億美元。幾個月以來，該行因違反反洗錢及其它法規面臨罰鍰所帶...

（大紀元記者曾去執編譯報導）八名以色列高中生於2008年3月在耶路撒冷一所中學被恐怖份子槍殺身亡，其家人向中國銀行提出10億美元的法律訴...

台北地方法院審理前調查局長葉盛茂被控洩密扁家澤西島洗錢情資案，認為葉盛茂主觀沒有洩密故意，今天判決他無罪。

一名台商在菲律賓遭設「廢五金變垃圾」騙局，損失81萬美元，菲警方已凍結詐騙集團不法所得，並希望能在國際刑警組織的協助下，順利逮捕這批詐騙...

墨西哥財政部今天公布報告指出，墨西哥每年洗錢活動涉及金額至少達100億美元，但據美國國務院統計，每年總金額介於190億美元至390億美元...

由於菲律賓立法人員未能及時完成修改反洗錢法條例，經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工作組（FATF）暫將菲律賓置於洗錢黑名單。

（法廣報導）西班牙警方本週早些時候宣佈破獲華人洗黑錢犯罪組織後，法官昨天（20日）決定正式羈押被懷疑是這個犯罪組織頭目的華人企業家、浙江...

(大紀元記者張東光編譯報導)香港最高法院今年判決一位透過地下錢莊匯錢的廣州婦女無罪釋放，此舉突顯香港已成了中國富人資金匯出的合法天堂。

（大紀元記者萬平綜合報導）西班牙警方週二（16日）宣佈，偵破歷來最大規模的洗黑錢犯罪集團，在掃蕩疑涉非法洗錢數十萬歐元的華人黑幫行動中...