加拿大金融情報機構正在加緊打擊非法野生動物貿易，追緝從全球交易中獲取巨額利潤的犯罪分子。

區塊練分析公司Chainalysis週二（8月3日）報告指出，來自中國加密貨幣地址的非法交易金額，在2019年4月至2021年6月期間超...

美國檢察官辦公室近日發出了3份訴狀，指控兩名南加男子及兩家地區公司的代表非法交易受到國際條約保護的活珊瑚。珊瑚常常用於魚缸的裝飾。 ...

本月下旬，洛縣夏威夷花園市（Hawaiian Gardens）的花園賭場（Gardens Casino）將重新盛大開放，展示9000萬美...

德國聯邦犯罪調查局（BKA）官員指出，德國已成為非法文化古物交易之地，政府擬修法加強管制。

鑑於伊斯蘭國（IS）及其他恐怖組織可能將盜取的古物販賣換取武裝資金，德國政府計劃修改古物進口的相關法令，加強管理以防堵非法古物交易。

法國巴黎銀行今天承認犯下違反美國針對伊朗、蘇丹等國制裁的刑事指控，被罰破紀錄89億美元以和解官司。

（大紀元記者張婷比利時報導）比利時加入美國、法國、讚比亞、菲律賓等國家的行列，於4月9日銷毀了1.5噸被沒收的非法象牙和象牙製品，以此行...

（大紀元記者舒林美國聖地亞哥報導）總部在聖地亞哥的高通公司（Qualcomm Inc.）前全球運營總裁汪靜（Jing Wang）日前涉非...

菲律賓今天採取劃時代作法，銷毀5公噸象牙，以擺脫全球最大非洲象牙非法交易熱點的形象。

週三(5月11日)，對沖基金帆船集團(Galleon Group)創辦人、億萬富翁拉賈‧拉賈那納姆(Raj Rajaratnam)被判內...

金融海嘯讓許多美國大型銀行不堪虧損，轉賣求售，美林銀行去年就賣給美國銀行，不過現在美國銀行開始查帳，發現美林在被併購前，有一名交易員疑似...