人頭帳戶  相關話題:中國旅遊團詐騙詐騙集團 約 21 條記錄
  • 近期臉書出現許多「跑腿輕鬆賺」廣告,招攬網友提供存摺、金融卡,刑事警察局6日表示,這些都是詐騙集團的手法,民眾只要提供存摺、金融卡或幫忙...
  • 據韓國金融監管部門的調查,三星集團會長李健熙為逃稅而建立的人頭帳戶已增加到1,229個。加上警方發現的260個,共計1,489個。
  • 「人頭帳戶」可以說是金融詐騙集團的命脈,到底這麼多的戶頭是哪裡來的呢?檢方與警察局週三(5月3日)表示,詐騙集團也盯上了年輕人,從社交媒...
  • 淡水警分局去年偵辦一起詐騙案時,懷疑另有車手集團。警方經過3個月過濾400多支監視器,利用大數據分析,終於查獲6名車手,瓦解犯罪集團。
  • 支票詐欺(check kiting)在紐約華人社區早已有之,有人說「有支票,就會有支票欺詐」,支票欺詐最近幾年還翻新花樣,不僅銀行蒙受損...
  • 刑事警察局副局長楊源明今天說,防範帳戶被盜而不自知,警方除強化宣導外,已要求員警接獲報案3天內書面通知帳戶當事人。
  • (大紀元記者楊秋蓮台灣高雄報導)詐騙手法曾出不窮,不過,夜路走多了終究還是要面對法律的制裁,高雄市警方26日宣布破獲一個假徵才、真詐騙的...
  • 〔自由時報記者楊國文/台北報導〕高等法院昨日審理扁案,被判決提供人頭帳戶供前總統夫人吳淑珍洗錢的兄嫂吳景茂、陳俊英兩人,以陳俊英長期為椎...
  • 在拍賣網站撿便宜要慎思,4名買家在不到1天內陸續受騙破財,詐騙金額雖僅新台幣2 萬多元,但台中檢方只追查到帳戶人頭法辦,詐騙集團成員卻逍...
  • (大紀元記者李晴玳高雄報導)詐騙手法又翻新,謹防徵才廣告陷阱,莫成「人頭受災戶」! 2月間,家住鳥松鄉的李先生,因急於求職,從報紙分類廣...
  • 一旦民眾的帳戶遭人檢舉或是由司法機關列為「警示帳戶」之後,帳戶內的存款全數不能領取,若是發生有人遭到詐騙的情況,該帳戶所有人還必須到警局...
  • (中央社記者林長順台北24日電)詐騙及洗錢集團為取得人頭帳戶洗錢,常藉刊登求職廣告,並要應徵者辦理薪資帳戶設定,並要求交出存摺、提款卡且...
  • 40歲情郎愁錢70歲「老」婆甘願賣人頭中市警方日前破獲一個收購人頭帳戶集團,查扣相關證物,意外發現40歲陳姓嫌犯與充當人頭的70王姓婦人...
  • 被騙成人頭戶應訊跑全國呂先生應徵外場陪酒陪唱男服務員被騙作人頭帳戶涉嫌至少7起詐欺案,全台北中南跑透透到警局作筆錄。(自由時報記者蔡淑媛...
  • 欠債沉淪母賣帳戶子當車手左尚君(左)、左得偉(右)母子2人,涉嫌為詐騙集團收購人頭帳戶,酬勞則匯至左婦高姓丈夫(背對鏡頭者)戶頭,一家3...
  • 詐騙集團蒐集人頭帳戶越來越困難,近來轉以報紙求才廣告,詐取求職者的存摺及提款卡做為人頭帳戶,宜蘭最近已有民眾因此受騙,官司纏身。警方今天...
  • 上市、櫃公司炒股事件頻傳,必備工具就是「人頭帳戶」,提供人頭帳戶的民眾要注意了!出借或出售帳戶,被拿去作為炒作股票、掏空公司、內線交易之...
  • 台中檢警偵辦在中國經營網路賭博王姓男子遭綁架勒贖案,追查6800多萬元贖款流向,赫然發現其中一名人頭戶,竟是台大某研究所學生,除有數百萬...
  • 法務部長施茂林今天晚間表示,防制電話詐騙是目前拼治安的重點工作,將加強查緝買賣人頭帳戶情形。另外,銀行法也擬增訂條文規定,販賣個人存款帳...