地下錢莊
約 195 條記錄
-
台扯鈴冠軍淪共諜 5人收押禁見 2023/07/20國防部政治作戰局掌握,中共為刺探我方軍情,鎖定缺錢花用的基層士官兵,透過營區附近的地下錢莊、當鋪等業者略施小惠,吸收他們加入共諜組織。臺...
-
卑詩三華裔被追繳稅款及5百萬罰款 2023/03/10日前,加拿大稅務局(CRA)對一筆1,060萬元「未申報」的收入進行了重新評估。該收入來自列治文的一家已經倒閉的地下錢莊和三名華裔。
-
涉洗錢 紐約華人匯款代理老闆被刑事指控 2022/06/10位於布碌崙的一家華人匯款服務公司負責人譚一斌(Yibin Tan,音譯)和陳金蓮(Jin Lian Chen,音譯),主要做把美國的錢匯...
-
中共強監管難擋資本外逃 多公司買賣外匯被重罰 2022/04/19中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制,對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。不過,儘管中共嚴格管制,但中國資金仍然大量外逃,且近期正在...
-
卑詩省與涉嫌洗錢華人達成沒收逾百萬協議 2021/12/10卑詩省已與該省最大洗錢案的中心被告之一達成協議,該協議將使卑詩省金庫獲得超過100萬元收入。
-
以遊戲點卡掩護換匯的上海地下錢莊被破獲 2021/11/03在中國,中共對外匯實行嚴格的管控,但卻導致地下錢莊的氾濫。近日,上海警方破獲首例以售賣遊戲點卡做掩護非法換匯的地下錢莊。6年內,該地下錢...
-
【財商天下】潘朵拉揭祕 中共暗箱收軍企 2021/10/09潘朵拉文件曝光史上最多信息,為何中共官員只3人上榜?阿里巴巴第二大股東上榜,VIE背後藏貓膩?
-
中國外匯大逃亡:只許州官放火 不許百姓點燈(上) 2021/09/139月1日,中國媒體高調公布了一樁3個月前審判的地下錢莊案件。據報道,該案「涉案金額達143億元,涉案人員遍布全國25個省,是一起集境內外...
-
從中國匯款惹麻煩 加拿大華人地下錢莊倒閉 2021/09/07中共政府將貨幣出口限制在每人每年50,000美元,在其他國家催生了一種交易市場,運營商幫客戶將財富轉移出中國,並收取費用。
-
為墨西哥毒梟換匯 華人洗錢組織的牢獄路 2021/08/14中國人對洗錢大多沒什麼概念,華人圈子裡很多私下換匯的,以為只是轉移資金的一種方式,不是什麼嚴重的犯罪行為,對社會也沒什麼危害,其實大錯特...
-
人氣: 10719
-
人氣: 4869
-
中國資金外逃加速 企業與個人通過地下錢莊買賣外匯 2021/07/26繼5月末通報10起地下錢莊非法外匯交易案後,中共國家外匯管理局本月再次通報10起地下錢莊非法外匯交易案,涉案金額高達2969.7萬美元...
-
義烏外貿被凍卡事件 揭業者使用地下錢莊原因 2021/05/07大陸義烏和廣州數千外貿經營者因使用地下錢莊收取國外客戶的貨款而被中共公安凍結了銀行卡,有的長達數月,造成了部分經營者無資金可用,生意陷入...
-
專家:中共政權下的洗錢規模引國際聚焦 2021/01/11最近美國國會通過的《國防授權法案》中提及來自中國的洗錢風險。近日有反洗錢專家和律師表示,中共政權下產生了巨大的地下錢莊,中國的洗錢問題已...
-
鎖定黑幫地下錢莊 警7天檢肅282人到案 2020/07/08臺灣已進入後疫情時代,警政署為防止幫派分子趁機作亂,動員全國1萬1,428名警力於1日至7日間實施今(109)年第2次的「全國同步掃黑行...
-
加拿大溫哥華洗錢案控罪被停止引關注 2018/12/01大溫列治文市某機構被指控通過賭場洗錢的控罪已被停止。星期三(11月28日),加拿大皇家騎警(RCMP)證實,卑詩省法院已經停止對這備受矚...
-
加賭場1年洗錢超5億 大陸豪賭客成洗錢工具 2018/02/212015年10月15日,加拿大皇家騎警對卑詩列治文山銀通國際投資(Silver International)、多個亞洲犯罪組織及列治文山...
-
遼寧曝特大跨境地下錢莊案 涉案逾200億元 2018/01/05近日,遼寧曝特大跨境地下錢莊案,涉案金額逾200億人民幣。
-
大陸外匯管制嚴密 資本仍在不停外流 2017/12/06近日,法國經濟學家透露,第四季度中國大陸資本外流將達到766億美元,其中25%為人民幣,人民幣占比增加。有專家表示,資本合法流出也可能帶...
-
台慶富案 顧立雄:是商業性貸款 2017/11/29慶富獵雷艦合約如不繼續進行,財政部預估各公股銀行總損失148.97億元,這究竟是否配合政策的貸款案?金管會主委顧立雄29日表示,毫無疑問...
-
慶富向地下錢莊借保證金 國民黨籍立委:有掌握 2017/11/27慶富聯貸案高雄銀行提供17.5億元履約保證,國民黨籍立委曾銘宗表示,慶富所提供16.85億元活期存款擔保是來自地下錢莊,籲金管會、檢調查...
-
廣東地下錢莊走私200億人民幣出境 萬人捲入 2017/11/25大陸警方說他們破獲了一個逃避北京金融控制、向海外走私200億元人民幣(30億美元)的團伙。
-
粵韶關特大地下錢莊案 涉案金額達兩百多億 2017/11/23近日,廣東韶關曝出一宗特大地下錢莊案,涉案金額達200多億元,涉案人數過萬,7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
-
卑詩華人「地下錢莊」被控 2017/10/20本月初媒體披露的涉嫌洗錢的溫哥華「地下錢莊」,已經被政府提出控告。位於大溫地區列治文的匯款服務公司--銀通國際投資公司(Silver I...
-
利用賭場運作地下錢莊 華人主導洗錢網絡曝光 2017/10/06加拿大媒體Postmedia花6個月時間收集的信息,勾畫出一個華人主導的涉嫌洗錢網絡及其運作方式。 據溫哥華太陽報報導,Postm...
-
廣州三地下錢莊涉及金額20億 掀冰山一角 2017/08/23廣州,再現地下錢莊——3個特大地下錢莊涉及金額20億元(人民幣,下同),而這僅僅是今年以來上千億地下錢莊金額的一小部分。
-
境外提現和消費千元 中共將收集你的信息 2017/06/03大陸境內銀行卡在境外提取現金和消費的信息,將被逐一採集,開通境外交易的發卡銀行被要求從9月1日開始,每天報送相關信息,有分析認為這涉及到...
-
大陸地下錢莊使用三種方法 一年轉出九千億 2017/04/05大陸地下錢莊依然在中國盛行,今年以來僅廣東省被查的地下錢莊涉及金額近千億元人民幣。地下錢莊運用四種方法,在2016年就轉出了9000億元...
-
中國地下錢莊瘋狂 2016年涉案金額逾9千億元 2017/02/28日前官方披露,2016年中國大陸有地下錢莊重大案件380餘起、作案窩點500餘個被查,涉案交易總金額逾9000億元,涉案人員800餘名被...