洗錢  約 798 條記錄
  • 中國大陸每年洗錢金額高達兩千億元人民幣,大陸今年以來強化反洗錢專業化工作,年初頒佈實施首批反洗錢專門法規,幾個月前又成立了反洗錢專門機構...
  • 一些犯罪分子利用“春季狂歡節”的賽馬場洗掉數百萬從毒品交易中得到的錢。10月18日罪犯在Caulfield賽馬場和下注場活動,警察也在此...
  • 台灣檢調偵辦劉偉杰盜領三十億元案,查出劉偉杰為取信鑽石商,先大手筆匯款數千萬元進入鑽商帳戶,其中單單親自以現金購買鑽石的金額就高達四億元...
  • 包括興業銀行總裁在內的法國及外國八家銀行三十多名高級主管,因嚴重涉及以支票流通法國與以色列洗錢的嫌疑,被預審法官直接移送巴黎法院輕罪法庭...
  • 人們不難發現,長期以來,幾百億的人民幣現金在香港銀行體系之外運行,銀行卻愛莫能助。因為香港的銀行沒有人民幣存貸款業務,而與此同時貨幣兌換...
  • 在一些地方,地下經濟相當猖獗,地下財富也有了令人吃惊的規模。他們有四种讓「地下財富」合法化的方法。
  • 洗錢,正成為中國貪官最迫切的需求。他們要為自己的不義之財尋找「合适」的出路,更希望能夠以一种堂而皇之的身份擁有這些財富,而不必像亡命海外...
  • 近年來中國大陸福建、廣東等地區地下經濟猖獗,龐大的地下財富透過地下錢莊流到境外。據估計,每年經過地下錢莊洗錢的金額高達人民幣兩千億元,大...
  • 〔自由時報記者賴仁中╱台北報導〕再過不久,檢警調機關開著「壞人的車」去追緝壞人,或把洗錢犯罪集團的房舍據點「據為己有」,不但可能出現,而...
  • 大陸「兩會」在北京召開期間,昨日發生男子持「詐彈」闖入路透北京辦事處抗議貪腐備受矚目,陸委會最新研究報告也指出,大陸的貪污腐敗已與洗錢犯...
  • 中國政府公布了打擊洗錢活動的新規定,以阻止資本外逃。有關專家指出,要想有力地防止洗錢活動和資本外逃,必須深化經濟領域和政治領域的改革。 ...
  • 警方估計現時每年本港非法活動產生的黑錢超過930億元,但本港打擊洗黑錢法例訂立13年以來,只能充公罪犯4.7億財產及令69人定罪。警方有...
  • 廉署與警方採取「貓頭鷹行動」,破獲歷年來最大宗洗黑錢案,涉案七男一女包括一名前寶生銀行高級經理,昨在東區裁判法院提堂。主控官披露各被告在...
  • 廉政公署去年破獲歷來最龐大涉款五百億港元的跨境洗黑錢、貪污及詐騙案,廉署與警方昨罕見地發出聯合新聞稿,公布雙方去年成立聯合調查小組,聯手...
  • 根据美國國會去年通過的打擊恐怖活動的法律,美國財政部23日頒布了一系列新規定,要求美國各金融机构制定綜合性方案,打擊恐怖組織与其它犯罪分...
  • 世界最大的保險公司法國安盛國衛保險集團(AXA)的2個最資深人物因被指控涉嫌洗錢而被警方拘留審查。