泛公股華南金控20日發布重訊，旗下華南銀行2017年6月底遭美國主管機關金檢，指在防制洗錢制度的管理與遵循不足，雙方簽署合意書，未遭罰款...

華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制規定，金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天表示，除華銀以及兆豐外，其餘8家台資銀行紐約分行沒有類似的情...

北檢偵辦兆豐銀案，今天首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明到案，訊後依涉犯證券交易法等，諭令新台幣120萬元交保。

北檢偵辦兆豐銀案，今天下午首度以證人身份，傳兆豐銀紐約分行經理黃士明到案，但檢方認為黃恐有犯罪嫌疑，當庭將他改列被告，目前庭訊仍在進行中...

台北地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會，由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀6大缺失，並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄...

兆豐銀行紐約分行遭美國重罰新台幣57億元，引發市場關注，財政部次長蘇建榮表示，主要是兆豐銀法遵人員對美國法律遵循太過輕忽，若能及早改正作...

兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法，遭美國重罰新台幣57億元，金融監督管理委員會今天火速召開跨部會專案小組會議，預計晚間6時30分召開記者會對...

兆豐銀行紐約分行因未依規定申報疑似洗錢交易，遭美國重罰1.8億美元，折合新臺幣近57億元，為第一家臺資銀行遭美國重罰者。