為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉，司法單位積極查緝地下金流。北檢查出，匯誠國際支付公司開發手機應用程式FastPay，自201...

警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案，14日舉行成果記者會，其中三案分別為：一、金融犯罪集團與物流業者合作，以地下匯兌方式進行新台幣、...

司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋，共出現2,900則刑事裁判，顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日警告，蝦皮可作為...

臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男，見疫情期間海內外貨運衰退，竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利，專門替五分埔服飾業者換匯...

因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達，另遭台北地檢署查出，他涉嫌經營網路博弈及地下匯兌，將2,26...

調查局19日指出，過去曾偵破有國人透過地下匯兌收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在臺發展組織的案例，為防制境外不法資金介入選舉，日...

臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅（前置犯罪）多數皆與首次評估結果相同，當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下匯兌」外，首次列...

越南新移民武姓女子於南投市經營的「O香越南小吃店」，疑似於店面陳掛越南文換匯廣告布條，並提供實體店面進行匯兌，向有需求的在台移工收取每筆...

新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男，涉嫌夥同涂姓保險經紀人，自2019年6月起替在中國執業的台灣整形外科或醫美醫師進行地下匯兌，並以年...

前台北市警局員警周光熹退休後，涉嫌與竹聯幫天蠍堂主陳生琥等人共組詐騙集團，繼以假鈔詐買勞力士「黑水鬼」等6支名錶、以假鈔地下匯兌詐得新台...

嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕，查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案；嘉檢再於今年1月循線查出某建設公司李姓負...

刑事局於去(108)年6、7月間偵辦一起詐欺案，循線追查後發現王姓兄弟等6人專營兩岸地下匯兌，2年間計經手餘新台幣2億元、獲利900萬餘...

嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻地下匯兌案，再查出經營博奕網站的蕭姓商人近2年多來犯罪所得高達26億元；檢方25日傳喚蕭男及集團成員20餘人...

高雄地檢署23日表示，日前接獲有銀樓、旅行社業者非法經營兩岸地下匯兌業務情資，指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳、檢察官任亭、郭來裕、蕭琬頤指...

中壢警分局19日晚間發動搜索，查獲4名從事代辦外籍移工匯兌項目犯嫌，破獲月滙上億元資金之地下滙兌公司。該公司收取每筆新臺幣200至300...

嘉義地檢署今(108)年8月查獲台商吳承霖與妻子陳玟叡涉及地下匯兌案，估算匯兌金額高達約124億89萬餘元，並查扣犯罪所得2億4千萬餘元...

有關媒體報導「選前4億鉅款地下匯兌進金門、前縣長陳福海機要秘書被收押」一事，金門地檢署8日表示，此案是以違反《銀行法》偵辦，而非選舉相關...

台灣一名28歲高姓男子組地下匯兌集團，把公司設在台北市內湖區科技大樓，每日均提供中國大陸人頭帳戶供客戶進行人民幣轉帳，再將等值的新台幣以...

馬來西亞籍男子羅元森發現外勞透過銀行將薪資匯回該國，被抽取不少佣金，因此，與台籍段姓女友在新加坡設立BKK，在台灣設立森太公司，連同飛菲...

一家港商台灣分公司涉嫌以「澳門交易、台灣清算」方式，與澳門數家賭場合作，辦理地下匯兌。檢調今天搜索並查扣30億元。

台中地檢署今天查獲以街友為人頭虛設19家珠寶公司涉嫌地下匯兌洗錢，查扣64公斤黃金，價值逾新台幣1億元，傳喚偵訊28人。

〔自由時報記者黃敦硯／台北報導〕資源回收業者陳建達，被警方懷疑涉嫌替兩岸「豹哥」詐騙集團從事地下匯兌，把從台灣騙來的款項匯往中國，警方昨...

桃園縣警局刑警大隊今天宣布偵破1起兩岸地下匯兌集團，逮捕4嫌疑人到案。警方表示，這個集團組織綿密，可讓其他詐騙集團上午在台詐騙，下午就可...

地下匯兌集團半年，就淨賺八千萬，他們是以泰國雜貨店當掩護，專門替泰國外勞，匯薪水回家鄉，因為手續費只有一般銀行的五分之一，讓許多泰勞趨之...

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）中國大陸翁姓男子持「正版」身分證在台灣從事地下匯兌3年，昨天晚上被海巡署岸巡第四總隊查獲，嫌疑人還企圖以...

特偵組偵辦前第一家庭密帳案有重大突破。特偵組傳喚陳水扁妻舅吳景茂，吳景茂坦承，吳淑珍有叫他幫忙匯錢出境，有些竟是透過銀樓等地下匯兌管道進...