賭場洗錢  相關話題:洗錢網絡地下錢莊洗錢River Rock賭場 約 7 條記錄
  • 反洗錢機構：賭客利用銀行匯票協助洗錢 2019/12/11
    加拿大反洗錢機構正在對賭場發出警告：小心使用銀行匯票付款的顧客，這是犯罪分子試圖掩蓋贓款的最新手段。 據CTV News這週二刊登...
  • 彩票被用來洗錢
    卑詩彩票公司付調查人員獎金引關注 2018/10/27
    文件顯示，卑詩彩票公司（BCLC）在2010至2014年期間向反洗錢調查員和管理人員支付了超過50萬加元的獎金，這段時間正是可疑洗錢活動...
  • 卑詩成黑幫天堂 誰會擔責 2018/06/30
    6月27日，省府公布了皇家騎警前副總警長Peter German對卑詩賭場洗錢活動的獨立調查報告，長達247頁。司法廳長尹大衛表示，卑詩...
  • 卑詩省最新發表的洗錢報告稱，去年約有53億加元黑錢流入省內房地產業，被洗白的同時將卑詩房價上抬了5%左右。（Shutterstock）
    省府週三發布震撼報告 打擊洗錢計畫出籠 2018/06/26
    一份長達250頁關於卑詩省猖獗的洗錢行為的重磅炸彈報告將於本星期三發布，省司法廳長尹大衛（David Eby）將同時公布打擊洗錢的行動計...
  • 檢察長：卑詩反洗錢系統有缺陷 2018/02/20
    卑詩省檢察長針對媒體揭露本省房市被毒販利用洗錢的報導回應稱，本省反洗錢系統「有缺陷」，因為官員們長期對可疑行徑「視而不見」。 加拿...
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