美國國務院日前發布報告說，中國是世界上最大的非法資金流動國家，洗錢金額每年超過1萬億元人民幣，而且中共還拒絕和其它國家合作來打擊跨國洗錢...

據參考消息引述外電報導，近年來，中國洗錢數量不斷增加，美國國務院發佈的2015年國際毒品管制戰略報告指出：「中國是世界上最大的非法資金流...

香港政改方案被否決，原因眾說紛紜。對港人來說，最重要的是結果：其一，一切回到兩年前的原點，香港特首仍然將按老辦法產生。北京除了折點面子之...

意大利檢察官在尋求就一樁大規模洗錢調查起訴297人和中國銀行。嫌犯大多數是住在意大利的中國移民，包括中共國家銀行在米蘭支行的四名高級經理...

週三（6月17日）瑞士的司法部長宣布，在調查2018年和2022年的世界盃主辦權投票案中，瑞士銀行發現了53項的洗錢行為。這使得俄羅斯和...

隨著意大利經濟走向懸崖，警方不禁注意到該國的華人社區在蓬勃發展。豪華轎車駛過中國人博彩店和服裝廠。中國移民在收購意大利酒吧和房地產。然而...

（大紀元記者夏君編譯報導）根據聯邦檢察官辦公室消息，上週五(5月29日)傍晚﹐洛杉磯時裝進出口公司旖麗內衣（Yili Underwear...

前總統陳水扁被控收受台北101前董座陳敏薰千萬元遭到起訴，入監服刑至今(104)年元月初獲准保外就醫。陳水扁日前透過律師聲請停止審判，台...

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢遭到起訴。他透過律師聲請停止審判，台北地院今天裁定本案停止審判。

專家認為，加拿大溫哥華已經成為國際罪犯洗黑錢的大本營，一些遭通緝的中共貪官也來到溫市，通過購買房地產等方法洗錢。

墨西哥最大的販毒集團「錫那羅亞」（Sunaloa）在過去五年已滲入香港和亞太各地。香港《南華早報》今日（9日）報導，該販毒集團正擴大在香...

攜帶約5000萬美元公款潛逃美國的中共貪官喬建軍及前妻趙世蘭，3月17日被美國聯邦大陪審團以移民欺詐、向國外轉移盜竊資金和共謀洗錢等三項...

外逃的中共貪官喬建軍及其前妻趙世蘭近日在美國被以洗錢和移民欺詐等罪名告上法庭，喬建軍因在逃被美國當局通緝，其前妻趙世蘭可能會被判30年徒...

葡萄牙自2012年來向外國富人發放「黃金簽證」，來自中國、巴西、俄羅斯等地的富人以用投資換取申根居留。葡萄牙反對派警告，此舉為犯罪集團及...

（大紀元記者方曉報導）在北京的反腐風暴中，被稱為貪官「洗錢」的關鍵環節的澳門賭場也處於漩渦中。港媒報導，那些前往澳門賭場的官員會「被密切...

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）中共警方一直在加拿大進行秘密行動，尋求遣返嫌疑人和找回通過房地產洗白的資金。加拿大是逃亡貪官的首選目的地。

（大紀元記者安妮澳洲悉尼編譯報導）墨爾本三男子因在一家全國性安全公司涉嫌稅務欺詐、洗錢和非法銀行現金儲存於週四上午被逮捕。

瑞士檢察官今天對匯豐控股（HSBC Holdings PLC）在日內瓦的辦公室進行搜查，還表示就匯豐被控加重洗錢罪展開刑事調查。

瑞士法院今天駁回梵蒂岡銀行要求保密其在瑞士銀行帳戶之一的上訴案；這個帳戶疑似涉及不法情事。

（大紀元記者洪寧綜合報導）近段時間，浙江省多家銀行儲戶，在沒有接到任何告知的情況下，發現自己存在銀行帳戶裡面的存款不翼而飛。浙江義烏市民...

最近，大陸媒體報導，據清華大學教授白重恩的測算，大陸的社保繳費率在全球181個國家中排名第一，約為「金磚四國」其他三國平均水平的2倍，是...

1月5日上午，蘇州男子李林發現一筆「天文數字」80億元人民幣赫然出現在自己的帳戶上。正當他準備報警時，巨款於當晚11時又被銀行劃走。「我...

日前，澳門當局公佈的數據顯示，今年11月份賭博業收入銳減20%，預計賭博業收入將首次出現全年下滑，這將是自2002年開始有公開數據發佈以...

（大紀元記者張岳綜合編譯）美國華盛頓智庫「全球金融誠信機構」（Global Financial Integrity，GFI）於12月15...

（大紀元記者秦雨霏綜合報導）在中共主席習近平週五訪問澳門之前，北京準備啟動對數十億非法資金流入澳門賭場的重大打擊行動。專家分析說，該行動...

（大紀元記者陳熙暖荷蘭報導）據西班牙警方發佈消息稱，他們11月底在西班牙海濱城市拘捕了一名涉嫌為比利時販毒團伙洗錢的荷蘭男子。

據海外博訊報導，該媒體接到舉報，遼寧省瀋陽市盛京銀行董事長張玉坤利用職務之便，涉嫌從銀行貸款中提成，以及幫助涉黑利益集團洗錢並向海外套匯...

葡萄牙檢察署21日晚間宣佈，前總理蘇格拉帝因涉及詐欺、貪腐及洗錢等罪名，21日在里斯本（Lisbon）機場遭到逮捕。另外其他可能和蘇格拉...