齐鲁银行百亿诈骗案开审 多名官员已落马

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【大纪元2012年12月26日讯】近日,涉案金额达101亿的齐鲁银行诈骗案被正式披露。据起诉书中的涉案金额统计,核心人物刘济源涉嫌诈骗银行100亿元,涉嫌诈骗企业1.3亿元,案发后追回赃款79亿余元,实际损失恐超21亿。媒体报导称,该案已导致多名官员和国企负责人落马。

该案共形成1883本案卷,为司法史上罕见,律师每天不间断复制,半个月才复制一半。因律师未能完全了解案情,该案据称被迫延期审理。

据《21世纪经济报导》,该案原定于今年12月25日开庭受审,身为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理的刘济源是齐鲁银行诈骗案的主要犯罪嫌疑人。

刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪四宗罪。其被指控20项涉嫌犯罪事实,其中涉案金额最多的达40亿元,最少也有1000万元。被刘济源涉嫌诈骗的企业包括阳光财险、阳光人寿、生命人寿、正德人寿等金融机构,亦包括枣庄矿业集团、淄博矿业集团等大型国有企业。

据称,司法文件显示,刘济源以支付高额利息、好处费等方式,引诱企业到其指定的银行办理定期存款,而后采用虚假质押的手段,以骗贷的方法从银行诈骗巨额资金,还曾冒充银行直接诈骗企业存款。

事发后,刘济源面临死刑的最高判决。但2011年5月1日施行的刑法修正案(八)中取消了两项经济犯罪的死刑,刘济源最高只会被判处无期徒刑。

《21世纪经济报导》称,齐鲁银行案已导致多名官员和国企负责人落马,知情者透露,其中部分人员涉嫌受贿高达千万,但刘济源并未被控行贿罪。

刘济源于2010年12月7日被拘留,全案共形成1883本案卷,为司法史上罕见。刘济源的辩护律师于今年12月7日介入该案后,在济南市中级法院不间断复制案卷,但截至12月25日开庭前,案卷复制仍不足一半。

在律师无法完成阅卷情况下,被告人方面曾向法院申请延期开庭,但未获采纳。知情人士透露,12月25日的开庭因没有律师到场而未能进行。

(责任编辑:高谦)

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