【大纪元2012年04月11日讯】 （大纪元记者何坚温哥华编译报导） CBC最新获悉，来自蒙特利尔的犯罪集团正将黑手伸向卑诗省和加西各地的信用卡和借记卡，目标针对银行和商店的金融欺诈。
根据CBC调查所揭示的金融犯罪嫌犯之间的关联，包括在澳大利亚和新西兰已经定罪的案例，可显示出追溯到至少在2007年时就存在的一种犯罪模式。温哥华检察官斯泰博尔（Peter Stabler）称之为“海啸诈骗（tsunami fraud）”。
斯泰博尔说，犯罪集团通常会派12个左右的一帮人去从ATM自动取款机上搜刮信息，然后伪造大量信用卡，派发给每人10张、20张或30张信用卡，叫他们在同一时间段内各自从10至12个ATM中提款。这么做当然会让系统超载，但系统的预警时间为24小时，罪犯们早已提出大量现款，逃之夭夭。
海啸欺诈只不过是目前正以指数增长方式飙升的身份盗用现象中的一种而已。
斯泰博尔表示，越来越多的犯罪集团正在从毒品转向信用卡和银行卡犯罪，因为后者不但一本万利、而且风险小得多。
金融卡犯罪蔓延全球
CBC追溯到2007年2月安省的一起罪案，当时警方在拦截的汽车中查获11个“加料”的销售终端以及大量伪造的信用卡银行卡和读卡设备，并抓捕了3人。
其中一人Soto-Segovia后交保释放，但2009年春天在低陆平原再次被捕。Soto-Segovia被控伙同Alexis Guillermo Esquivel-Lemus在菲沙河谷Safeway店内安置盗取银行信息的交易终端、并使用蓝牙设备窃取信息。Soto-Segovia认罪后，被判入狱一天。
同伙Esquivel-Lemus显然也是个中老手。法庭文件显示他不但在09年11月再次在Nanaimo犯案被控，而且紧接着在2010年2月又因伙同他人在温哥华、本拿比、高贵林等地运输伪造信用卡被控。埃德蒙顿警方最近也拘捕了Esquivel-Lemus，指控他在2010年夏天从当地ATM盗取了50万加币。
Esquivel-Lemus的一名同伙Diego Aparicio-Arguedas 2010年7月在萨斯卡通被捕，当时其携带了10万现金，被控盗用600张银行卡。
与此同时，检察官从新西兰获得的文件显示，Esquivel-Lemus和另外一名同伙Giovanni Patroni-Hernandez曾于2010年6月进入该国。当地警方怀疑二人组和期间发生的一系列类似于低陆平原他们曾经犯过案的、商店内盗用银行信息的案件有关。最后，警方在他们接受从卑诗省新西敏邮寄来的一包盗取信息专用设备时，将其拘捕。
2007年在安省与Soto-Segovia同时被抓的一名疑犯Navanaath Ponnambalam，上月在澳大利亚被判入狱8年，其罪名是盗取了4,500名银行客户的40万元，手法是从麦当劳的交易终端窃取银行信息。
斯泰博尔认为这些案犯是被精挑细选；他们均来自蒙特利尔，以前都没有案底，直到他们此时被定罪之前，他们都没有犯过任何其他罪行，因此他们上法庭时，没有任何犯罪记录。但斯泰博尔强烈提醒法庭，这明显是精心策划的有组织犯罪，他们想借此获得轻判，但他们肯定清楚是从事有组织犯罪。◇
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