【大纪元2013年01月02日讯】（大纪元记者张凡编译报导）2010年1月，纽约布鲁克林联邦法院因涉嫌洗钱而起诉了几名哥伦比亚人。这起案件，似乎只是一小群洗钱贩被绳之以法，而已没有什么特别。不过，调查证据却显示，洗钱贩子利用了全球最大的银行之一，汇丰银行的内部监管疏漏。
据路透社报导，此案一名被告名叫扎佩罗（Julio Chaparro），48岁，是4名儿童的父亲，在哥伦比亚经营三家制造儿童服装的工厂。
联邦检察官指称，扎佩罗利用总部在英国的汇丰银行从事洗钱。调查人员指，扎佩罗在这一洗钱团伙中扮演主要角色。而他的律师撒韦特则称扎佩罗只是个中间人，称他只是“为乐队指挥翻乐谱的”。
扎佩罗于2010年在哥伦比亚被逮捕，并于2011年被引渡到美国。5月份，他对洗钱指控认罪。他现在正等待在2013年间作出量刑判决。
洗钱集团假冒消费商品交易
美国检察长办公室和联邦法院的调查记录显示，毒品集团在美国出售毒品，并把获取的美元现金运往墨西哥。他们经常使用飞机空运现金出境，这些现金随后被存入汇丰墨西哥分行的账户中。在那里，洗钱贩可以存入大笔现金，而不引发银行的怀疑。
在一份文件中，美国公诉人指，扎佩罗和其他同伙使用汇丰墨西哥分行存入现金，并汇往美国和其他地区的企业。这些资金随后被用来购买消费商品，这些商品被运往南美销售，收入就成为“清洁”的现金。
在典型的交易中，贩毒集团的一个中间人将消费商品，例如电脑、洗衣机等，运送给哥伦比亚的商家，价格十分优惠。另一个中间人使用贩毒收入在美国收购商品。
12月份，美国司法部指，洗钱贩们利用了汇丰银行监控资金流动的疏漏。这些疏漏包括没有对客户进行应有的调查，没有足够监督汇款或者现金运送，没有足够的人力运作反洗钱系统。美国副总检察长布鲁尔称，这些疏忽令人震惊。
在2008年，墨西哥监管机构告知汇丰墨西哥的主管，这家银行被当地的毒贩子当作“洗钱场所”。
美国情报人员抓获现金运送者
在这一案件的侦察中，美国情报人员迪格里格里奥中卫扮演了重要的角色。多年来他的职责是监视黑市比索交易。这一黑市通过物品交易将美元换成哥伦比亚比索。
调查于2007年开始，调查人员分析快递公司如何通过迈阿密和休斯敦的机场运送现金。最终他们追踪到了汇丰墨西哥分行，并追踪到通过纽约汇出的款项。
2009年，案件取得了重大的进展。调查人员逮捕了一个名叫萨克拉门蒂的男子。他是扎佩罗团伙的成员。萨克拉门蒂被指涉嫌从事与贩毒有关的金融交易。他现在交纳了20万美元监外保释。
2009年6月30日，萨克拉门蒂在纽约皇后区开车运送贩毒的现金收入，美国调查人员跟踪他达两小时之久。萨克拉门蒂在一个街角和一个人会面30秒钟，然后拿走一个黄色塑料袋。当天晚上，他开车前往拉加迪亚机场附近的当肯面包圈店。一辆黑色出租车前来，司机交给他一个黑包。
调查人员跟踪萨克拉门蒂达40分钟之久，然后令他停车接受检查。在两个包内发现了15万3千美元。在萨克拉门蒂居住的公寓，调查人员找到了和洗钱一致的记录和文件。
在逮捕萨克拉门蒂之后，调查人员获得了扎佩罗团伙洗钱交易的内情。调查人员曾一度开设了秘密银行账户，诱使扎佩罗团伙汇钱进入这一账户，资金被追踪到汇丰墨西哥分行。
在2008年10月6日到2009年4月13日期间，扎佩罗和其他同伙一共洗钱110万美元。联邦调查人员最终追查到从汇丰墨西哥分行汇入汇丰美国分行的5亿美元资金。
根据联邦法规，扎佩罗将面临15到18年监禁。他的律师透露，他对自己的行为表示后悔，希望能够早日和家人团聚。
2012年12月，汇丰与美国联邦政府达成妥协，交付19.2亿美元的罚款。汇丰及其雇员没有遭到刑事诉讼。汇丰同意加强监控，并接纳反洗钱人员的监督。
