【大纪元2013年01月02日讯】(大纪元记者程木兰编译报导)新兴富裕起来的中国人正急于将资金运出中国，美国和加拿大边境官员在北美各地机场，从中国籍旅客中查获大量塞进钱包、皮包和皮箱的现钞。
根据加拿大边境服务局(Canada Border Services Agency)提供给《华尔街日报》的文件，加拿大两个最繁忙的机场─多伦多和温哥华，从2011年4月到2012年6月被官员查获中国国籍旅客未申报现金约1290万加币（约1,300万美元），占了此期间机场查获所有现金的59％。
这些现金大部分会返回给本人。在美国，中国公民是在机场被查获现金第二多的国籍，仅次于美国国民。
去年六月份，一名中国籍男子抵达温哥华国际机场，身上带有约177,500美元现金，主要是美元和加币百元大钞，塞在他的钱包、口袋，还藏在公事箱的衬里。发现此案的加拿大边境服务局(Canadian Border Service)官员Clarence Lo说，该男子告诉他，他带来的钱是要买房子或汽车。他缴清没诚实申报的罚金，带着现金离开了机场。
对这名男子而言，成功地逃避北京严格的外资管制，罚款2500加币或约2,500美金是一个相对较小的代价。中国当局限制每人每年汇出国外不得超过50,000美元。此限制不太容易落实。中国当局于反贪腐之际，还担心私人资金大量外逃增长的风险。
在机场查获的钱，只是代表中国私人资金外流的一个管道。但也反映出，中国公民采用最古老、最简单的方法来逃避这些控制：塞现金在旅行箱里。
加拿大政府现在还没有提供历史数据，不过，熟悉跨国金融交易的现任和前任加拿大官员表示，中国人正带进更多的现金。
根据美国海关和边境保安部门的数据，从2009年到2011年，美国机场海关官员从中国公民身上扣押了超过500万美元未申报的现金。这一数额占扣押现金总额的8.4%，比排名第二的国家高出超过一倍。
去年6月，中国官营媒体报导，中国反腐败官员将要求其他国家冻结腐败官员非法转移到国外的资产。一位加拿大官员说，该国的外交和国际贸易部(Department of Foreign Affairs and International Trade)没有接获这类要求的记录。
携带大笔现金并不一定违法，但是如果携带超过一万元现金进入加拿大或美国，就必须申报。如果不申报，一旦被发现，现金就会被暂时扣押，并且会被处以罚款。如果海关怀疑现金来自于非法活动，携带者就必须证明资金来源合法，然后政府才会退还这笔钱。
在中国，违反中国政府有关现金离境的规定也会遭到罚款。根据最新数据，从2007年到2011年，中国国家外汇管理局一共征收的此类罚款达到了12.7亿元人民币（相当于2.02亿美元）。
金融犯罪的专家说，除了手提箱，将现金带出国有许多合法和非法的方式。一个经常采用的方法，是假造发票，或者其他记录，将个人现金加到合法的商业交易之上。
协助将现金从中国转汇到国外的一个非正式中间商网络，在各地成长起来。
温哥华的房地产经纪人萨维诺说，他有一个中国客户运用国际转账公司，向家人集资，一万美元为批次汇款，以现金购买公寓房。
（责任编辑：高静）
