250个投资移民申请被骗 美冻结欺诈者资产

美国证券与交易委员会(SEC)近日公布,伊利诺伊州的一名商人对超过250名寻求利润与移民的海外投资者诈骗,目前已冻结此人资产。图为纽约证券交易所。(摄影:Spencer Platt/Getty Images)
【大纪元2013年02月12日讯】(大纪元记者张君怡综合报导)美国证券与交易委员会(SEC)近日在其网站公布,居住在伊利诺伊州的一名商人以及他的两家公司已对超过250名寻求利润与移民的海外投资者诈骗,目前其资产已被冻结。

美国证券与交易委员会在2月8日指控这名叫Anshoo R.Sethi的商人创建了芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两个项目,向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100万美元管理费用。这些投资者主要来自于中国。

Sethi及其公司已经花掉了超过90%的管理费。其中,超过250万美元已直接进入了Sethi在香港的个人账户,虽然Sethi承诺如果签证不成功将退回这些手续费。

Sethi 欺骗投资者称,他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心。投资者被误导,购买这家公司的股份可以加快其通过EB-5移民投资者试点计划获得移民美国的进程。EB-5计划使得通过投资100万美元(或者50万美元于失业率较高的“目标就业领域”) 于创造或者维持不含投资者本人及其亲属的至少10个美国工人岗位项目,具有获得美国绿卡的可能。

美国证券交易委员会称,Sethi和他的公司向投资者虚称其拥有所有必要的建筑许可,并且数个主要的连锁酒店已经签署了该项目。他们还向美国公民及移民署(USCIS)提供虚假文件,试图确保该机构通过EB-5项目的初步审核,获得投资者的临时签证。

投资移民吸引富有者冒险一搏

《洛杉矶时报》报导,在美国企业投资50万美元,并在乡村或高失业地区创造至少10个就业机会,这样的人将有资格获得特殊的签证,使他们和家人加快成为美国永久居民。

对一些缺少家庭关系或特殊技能的富有移民来说,这是无需与美国公民结婚却可加快获得永久居民的途径。投资者不要求在这些企业中工作或参与管理﹔一些人甚至从未看到过他们投资的企业。

这一被称为EB-5的联邦移民计划相对规模较小,每年限额为1万人。自从2006年之后,企业家和资金短缺的城镇积极吸引富有的外国人投资,EB-5申请人数随即大幅攀升。

一旦联邦政府初步通过一个项目,这些未来的移民将能进行投资并申请签证。但政府的初步批准并不总是导致预期的结果。

当移民的投资无法创造足够的就业机会,或不符合计划中的规定时,一些移民面临着被驱逐出境。也有一些人虽获得了绿卡,但由于项目搁浅而损失了整个投资金额。

但能在美国居住的前景,促使有些人宁愿冒险。一旦获得批准,投资者将能申请有条件的绿卡,为期两年。如果在这段时间内他们的投资创造了10个就业机会,他们就能申请永久绿卡。

但一些批评人士认为,这一计划只对项目推动者有益,而不是原本应获得帮助的困境中的社区。

还有人混水摸鱼,现在已出现了一些非官方EB-5相关网站,上面有中文、韩文、西班牙文和阿拉伯文。有些中介商在中国以及美国的酒店会议厅中提供研讨会,推出各项交易并收取高额费用。

移民局自己也承认未能密切追踪EB-5资金的流向,这些项目如何出售给投资者或是否成功。相反,他们的目标集中在确保创造了就业机会,但不表明这些工作会持续。

(责任编辑:林诗远)

分享到 Facebook
如果您有新闻线索或资料要给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
请关注大纪元的广告商家,向朋友推荐大纪元,感谢您的支持!
本文网址: http://epochtimes.com/gb/13/2/12/n3799141.htm  美东时间: 2013-02-11 18:06:39 PM 【万年历】
标签:tags: 投资移民美国,
EB-5投资移民
 
精彩图片
Copyright© 2000 - 2014   The Epoch USA, Inc.    授权与许可   服务条款