【大纪元2014年11月11日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）涉嫌以“庞氏骗局”手法欺诈投资者430万元的华裔经纪人林荣 （Wing K. Lim音译，又名Kent Lam），11月10日在曼哈顿刑事法庭简短过堂，控方（纽约州检察厅）将装在一个电脑磁盘内的证据资料交给林荣的辩护律师，法官定下一次开庭12月2 日。
身穿灰色西装的林荣由翻译和律师陪同出庭，全程2分钟，退庭时似乎不放心，还想吩咐律师什么，即被带离。
根据纽约州检察厅的指控，林荣涉嫌通过他创立的华尔街投资管理公司 (Wall Street Investments, LP) ，在2012年8月至2013年12月间，以“庞氏骗局”手法骗走5名投资人430万美元。所谓“庞氏骗局”，即利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
华尔街投资管理公司设址于曼哈顿华埠百老汇大道11号，该公司在网上声称是“一间国际性、 在美国注册的投资管理公司，为世界各地的机构投资者提供不同种类的投资服务，包括基金投资、分开户口管理及IRA退休户口投资等”，以及“客户资产获多间 主要银行提供高达1.5亿美元保证等。”
纽约州检察厅指称，林荣向客户募资时承诺给予丰厚的海外投资报酬率，吸引投资人将钱投入他本人创建的“回报超高”的两个基金，DT China Growth Funds（日丰中国增长基金）和Daytop Funds（长银环球股票基金） ，并提供虚假的银行结余。但实际上，他获得资金后并没有落实投资计划，而是立即将钱转入他控制的多个证券户头。2013年8月，林荣更涉嫌挪用超过50万美元的资金来支付个人房贷和房屋净值贷款，还购买了全新的凌志Lexus和宝马BMW豪华轿车。
有关调查行动仍将继续，检方相信受害者达数十人。林荣被控洗钱、重窃、证券诈欺及伪造商业记录等31项指控，如果罪名成立，他最高可面临25年监禁。
但林荣坚持自己无罪，他的辩护律师Steven Frankel退庭后告诉记者，“他（林荣）说已为这些人的投资尽了力。投资不当，投资者损失了金钱，那是在股票市场损失的，你今天投资的钱，你能保证明天还有吗？市场跌了，他说自己也损失了钱。”
检方已向法庭申请冻结被告的390万元资产，而且不准保释，暂时还押看管。
《每日新闻》早前曾报，41岁的嫌犯林荣来自中国，是非法移民，在2012年8月至2013年12月作案期间，已经接到移民局来信通知他驱逐出境的聆讯，即将面临遣返程序。
林荣案发前在华人社区颇为高调，常在某华语电台投资热线担任主讲嘉宾，帮助听众解决投资和退休账目的疑难杂症，还在中文报纸刊登商业广告。
责任编辑：赵雅
