site logo: www.epochtimes.com

北京地下钱庄涉案或逾1400亿元

人气: 19
【字号】    
   标签: tags: , ,

【大纪元2014年11月16日讯】中国官方媒体星期五报导,北京发现十多个地下钱庄,抓了59人,涉案金额高达1400多亿元人民币。这些地下钱庄大多是家族式经营和管理。

《自由亚洲电台》的报道称,中国地下钱庄五花八门,经营的业务也五花八门。北京查获的十几个地下钱庄所涉及的交易主要是境外汇款。地下钱庄在中国大陆收取客户人民币,计算好汇率和佣金之后,再通知境外合伙人将相应的外币转至客户指定的境外账户。

北京警方自称,仅2014年三月到六月这段时间,地下钱庄对境外支付金额就达到近一亿美元。

国际货币基金组织估算,全球每年涉及的所谓“洗钱”量大约为1.5万亿到2.8万亿美元;有学者分析,中国每年通过地下钱庄流出的资金至少高达2000亿元人民币。

责任编辑:张顿

评论
2014-11-16 10:44 PM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.