【大纪元2014年03月04日讯】（大纪元记者严海编译报导）花旗集团（Citigroup Inc）表示，在该行披露旗下墨西哥银行涉嫌欺诈账单后不久，即收到联邦存款保险公司（FDIC）及麻萨诸塞州（Massachusetts）联邦检察官的传票。
花旗银行于周一在一份监管文件表示，因银行保密法（Bank Secrecy Act）及反洗钱问题，该行与旗下墨西哥国家银行（Banco Nacional de Mexico，又称Banamex）已收到麻州联邦检察官传票。而此墨西哥国家银行的美国子公司则收到FDIC的传票，但未透露这些传票是否与墨西哥欺诈计帐调查有关。
属美国第三大资产银行的花旗集团上周五（2月28日）透露，会将其2013年第四季度及全年业绩在税后削减约2.35亿美元。在此之前，该银行曾调查其与墨西哥石油服务公司Oceanografia SA de CV进行的交易，发现在拖欠花旗墨西哥分支款项的账户中有高达4亿美元差距的明显漏洞。
墨西哥国家银行的美国子公司于2013年因为合规方案（compliance program）不足，已被美联储(Fed)要求改进其反洗钱程序及相关内部审计程序。而在此不到一年之前，美国货币监理办公室（OCC）及FDIC已因类似问题向该银行提出指正。
花旗集团发言人则表示，该银行在加强遵守规则以防洗钱方面已取得实质性进展。
《华尔街日报》于上周日报导，联邦调查局（FBI）纽约外地办事处正在审查花旗集团墨西哥单元的欺诈行为或任何有可能的犯罪行为。目前墨西哥警方正审问涉嫌参与盗窃的花旗集团员工。
此外，花旗集团于周一在监管文件中另披露，该银行已因抵押贷款支持证券（MBS）相关业务收到来自几个州总检察长的传票及资料索取要求。而且该银行还因同样问题面临美国司法部及美国证券交易委员会（SEC）的调查。花旗集团表示正与这些调查进行充分合作。
该银行还表示，截止至2013年12月31日，其在乌克兰的净投资额为1.3亿美元，而第三方资产则为600亿美元。俄罗斯入侵乌克兰的克里米亚半岛激起了对地区稳定的担忧。周五，花旗集团表示将继续密切监察乌克兰的政治、经济及军事形势，并会继续采取行动以减轻潜在风险。
花旗已向投资人提出警示，其第四季营收将下滑。
(责任编辑：王桦)
