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诈骗集资3.26亿 绍兴一美女行长被刑拘

浙江省绍兴市建行城西支行原行长的生日宴会。(网络图片)

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【大纪元2014年06月12日讯】5月15日,浙江省绍兴市建行城西支行原行长陈惠君,涉嫌集资诈骗被刑事拘留。已知涉及资金总额3.26亿元,受害者约40人,其中最大一笔借款为3,800万元。

陆媒《东方早报》报导,陈惠君被抓前一日(5月13日)办理了离职手续,对陈惠君是否进行离职审查的问题,现任行长谢伟钢未作答复。

陈惠君1971年生,曾是绍兴上虞小百花越剧团演员,有“美女行长”之称。

浙江省绍兴市建行城西支行原行长的生日宴会。(网络图片)
浙江省绍兴市建行城西支行原行长的生日宴会。(网络图片)

陈惠君的暴露起因一名女性报警,称陈惠君向她借款1,360万元后逾期未还,借款的抵押材料涉嫌伪造。陈惠君被抓的消息传出后,被她借过钱的人也纷纷报案,人数将近40人,涉及本息3.26亿元。

这些人基本都是陈惠君的熟人,包括身边的亲戚、朋友、邻居和银行客户,借款数少则100多万元,多则3,800万元,最早的借款发生在两年前。借款的理由都是有客户贷款到期需要转贷,愿意出比银行存款高的利息借款,3分到6分不等,一星期归还。

陈惠君采取的是放长线钓大鱼的办法,一开始先借少量,在约定的日子如期返还本息,慢慢加大借款的数额,越滚越大。很多人在陈惠君的怂恿下把房子抵押了,或到处向亲朋好友转借。

为借款,陈惠君以非正规程序开设的银行卡有20多张,借来的钱,都到了一位叫曾兵远的四川人手上,曾兵远长期在绍兴柯桥做生意,其名下有新士化工厂、酒厂、贸易公司、二手市场等多个企业,但都赔钱,曾把陈惠君弄来的钱用于还债。在陈惠君被抓后,曾兵远也被警方带走。

陆媒《每日经济新闻》报导,绍兴市今年经济犯罪案数量比去年有所增加,非法集资案激增。今年的经济犯罪出现一些新类型,除以P2P网贷、贵金属交易、非法经营期货为主要手段的“影子银行”案件频发外,银行工作人员涉嫌金融犯罪也逐步增多。

(责任编辑:杨伟昌)

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2014-06-12 2:54 PM
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