【大纪元2014年06月18日讯】（大纪元记者马颖慧编译报导）法国巴黎银行（BNP）正面临一项高达100亿美元罚款的反制裁调查。目前该银行已经向美国调查人员提交多年来和一些石油巨头进行交易的资料，其中涉及中石油和中石化两家中国央企。
据路透社报导，10余名前法国巴黎银行内部人士和前交易高管透露，法巴最近几个月提交的大量材料中，涉及到和苏丹、伊朗、古巴进行石油交易的情况，其中包括了与贸易商行、石油企业交易的细节。
熟悉内情的消息人士称，美国政府目前对法巴银行的调查主要针对该行在2002年至2009年期间，苏丹石油生意相关的融资，是否违反了美国的制裁规定，同时该行是否在美元结算交易中，消除了用以识别相关交易的电汇信息进行洗钱。
苏丹作为一个石油产量比伊朗小很多的国家，在1997年因为人权问题遭到美国制裁——2007年该制裁又被延长。
法巴银行公开表示，目前正在和美方就“部分涉事国家、组织、个人的美元汇款”进行商讨。
消息人士说，美方指控法国巴黎银行用美元为包括中国的中石化和中石油两家公司在内的相关公司提供了最大份额的贸易融资，而这两家中国公司是苏丹受制裁期间，苏丹原油最主要的进口商。
根据美国能源信息署的数据，苏丹石油产量从2000年的每天20万桶跃升至2010年的每天将近50万桶。
多个消息来源表示，他们认为法国巴黎银行提供的文件中不包含将影响这几家石油公司的信息。但是现在尚不清楚法国巴黎银行是否是自愿上交的这些文件。
据悉，法国巴黎银行在2002年至2007年期间曾一度为苏丹30%的石油出口进行了融资，但是在2007年7月，萨科齐宣誓就任法国总统，承诺改善法国与美国政府的关系之后，法巴中断了上述的融资行为。
另据几名消息人士透露，一些交易实体被设在香港、新加坡以及瑞士，以便能够继续同苏丹进行石油贸易。但是还不清楚这些实体是否也得到了法巴的融资支持，美国司法部正对上述情况展开调查。
一前法巴银行高管表示，当法国巴黎银行决定停止给苏丹石油交易融资之后，苏丹石油出口的重要对像——中石油和中石化曾经非常气愤。为了继续与苏丹进行石油贸易，这两家公司随后在香港、新加坡和瑞士建立了数家交易实体，现在尚不清楚法国巴黎银行是否涉及为部分这些实体进行融资支持，美国司法部正在对此进行调查。
熟悉这个案件的人士表示，美国官方曾经一度要求法国巴黎银行上缴高达160亿美元的罚款，虽然最近他们将此降为了100亿美元，但是这将仍然相当于法国巴黎银行2013年的所有税前收入。
由于此案，法国巴黎银行的美元结算交易也面临暂时冻结的危险。
20世纪90年代到21世纪初，法国巴黎银行一直是世界级商品交易的融资商，但是在过去两年中，在分析了美国正对其调查的影响并由于削减了该银行的部分风险较高的业务之后，该银行曾经大幅裁减其在日内瓦和巴黎办事处的人员。
（责任编辑：李玉）
